深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告

　　证券代码：002047            证券简称：宝鹰股份          公告编号：2023-091

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事、副总经理于泳波先生递交的书面辞职报告，于泳波先生因个人原因申请辞去公司非独立董事、副总经理职务，辞去上述职务后，于泳波先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等有关规定，于泳波先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司正常经营产生影响，辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，于泳波先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而尚未履行的其他承诺；于泳波先生通过公司第三期员工持股计划间接持有公司0.0181%股份（27.5万股），上述尚未解锁的权益份额将按照公司《第三期员工持股计划（草案）》《第三期员工持股计划管理办法》的相关规定进行处理。

　　于泳波先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对于泳波先生为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：002047         证券简称：宝鹰股份         公告编号：2023-092

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：

　　一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况

　　截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁事项外，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生的诉讼、仲裁事项涉案金额合计为人民币12,125.99万元，占公司最近一期经审计净资产的11.49%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币8,619.85万元，公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计为人民币3,506.14万元，具体情况请详见附件《累计诉讼、仲裁案件情况统计表》。

　　公司及控股子公司连续十二个月内不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上，且绝对金额超过人民币1,000万元的重大诉讼、仲裁事项。

　　二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。

　　三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　鉴于部分案件尚未开庭审理或尚未结案，其对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将依据会计准则的要求和届时的实际情况进行相应的会计处理，具体以公司经审计的财务报告为准。

　　同时，公司将持续关注有关诉讼、仲裁案件的后续进展，积极采取相关措施维护公司及控股子公司的合法权益，并将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、起诉书、仲裁申请书、受理（应诉）通知书或者传票；

　　2、调解书、判决书或者裁决书。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日

　　附件：累计诉讼、仲裁案件情况统计表

　　注：1、除已披露的诉讼、仲裁案件外，本表仅列示公司及控股子公司涉案金额达人民币1,000万元以上案件；

　　2、除上述列表所示案件及已披露的诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司最近十二个月内其他诉讼、仲裁案件共50件（均为人民币1,000万元以下案件），合计金额为人民币6,018.44万元。