湖南华菱钢铁股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：000932             股票简称：华菱钢铁           公告编号：2023-50

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“华菱钢铁”）第八届董事会第十七次会议于2023年12月19日以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年12月15日发出。会议发出表决票7份，收到表决票7份。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于华菱湘钢增资湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公司的议案》

　　为进一步实施“走出去”战略，拓宽国际营销渠道，优化对外贸易结构，公司下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司拟对其全资子公司湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公司（以下简称华菱湘钢新加坡公司）增资3,000万美元。增资完成后，华菱湘钢新加坡公司注册资本将增加至3,500万美元。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于增资湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公司的公告（公告编号：2023-51）》。

　　表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。

　　2、审议通过《关于提名马培骞先生为公司董事的议案》

　　近日，公司董事会收到了董事王学延先生、罗伟华先生的书面辞呈，王学延先生因退休辞去其所担任的公司第八届董事会董事、审计委员会委员及关联交易审核委员会委员职务；罗伟华先生因工作调整辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。王学延先生、罗伟华先生辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，王学延先生、罗伟华先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

　　经控股股东湖南钢铁集团有限公司提名，公司董事会拟提名马培骞先生为公司第八届董事会董事，简历附后。

　　公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　详见公司于同日披露在巨潮资讯网上的《关于董事辞职的公告（公告编号：2023-52）》。

　　表决结果：有效表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会选举。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　附简历：

　　马培骞，男，汉族，1971年11月出生，重庆人，中共党员，工商管理硕士。1993年7月参加工作，历任建行广东省分行营业部信贷员、副主任科员、信贷管理部经理，建行广州越秀支行副行长、肇庆分行副行长、天河支行行长，建行广东省分行投资银行业务部、住房金融业务部总经理。现任建信金融资产投资有限公司新兴行业投资部总经理。马培骞先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000932       股票简称：华菱钢铁           公告编号：2023-51

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于增资湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）

　　有限公司的公告

　　本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、为进一步实施“走出去”战略，拓宽国际营销渠道，优化对外贸易结构，公司下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司（简称华菱湘钢）拟对其全资子公司湖南华菱湘潭钢铁（新加坡）有限公司（简称华菱湘钢新加坡公司）增资3,000万美元。增资完成后，华菱湘钢新加坡公司注册资本将增加至3,500万美元。

　　2、该事项已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

　　3、该事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、华菱湘钢新加坡公司基本情况

　　华菱湘钢新加坡公司成立于2019年5月，现有注册资本500万美元，为华菱湘钢下属全资子公司，主要从事钢材、原燃料以及金属制品等贸易，客户覆盖日韩、东南亚、中东、欧洲、南美等地。自2019年成立以来，华菱湘钢新加坡公司营销规模不断增长，同时大力加强风险管控，已经构建起较为完善的风险控制体系。截至2023年9月末，华菱湘钢新加坡公司资产总额108,304 万元，净资产5,798 万元，资产负债率94.65%，其最近一年一期主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　三、增资方案

　　为支持华菱湘钢新加坡公司发展，华菱湘钢拟以现金方式，按1美元/注册资本对华菱湘钢新加坡公司增资3,000万美元，增资后华菱湘钢新加坡公司注册资本为3,500万美元。本次增资资金来源为华菱湘钢自有资金。

　　四、 增资目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次增资将进一步增强华菱湘钢新加坡公司资本金规模，有利于建立直接面向国际终端客户的营销渠道，及时有效获知终端渠道状况及其信息资源，了解终端客户的真正需求，从而拓展新的业务。同时，借助于华菱湘钢新加坡公司作为东盟成员国的优势条件以及与有关国家的双边自由贸易协定优势，开展转口贸易，有利于进一步拓宽国际营销渠道。增资完成后，华菱湘钢新加坡公司资产负债率将有所下降，有利于降低其资金成本，减轻资金压力。

　　对于增资面临的市场风险、业务拓展风险、外汇风险等，华菱湘钢新加坡公司将不断提升服务水平及质量，维护并拓展海外上下游供应链市场，进一步分散和控制市场风险；依托华菱湘钢业务发展平台，新拓外部营销渠道。加强业务经营过程的精细化管理，做好全面资金风控，利用数智系统，将风控措施渗入到每笔合同、每笔资金、每笔货物，降低业务拓展风险；合理运用金融衍生工具，采取多样化财务管理方式规避外汇风险。

　　五、备查文件

　　公司第八届董事会第十七次会议决议。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

　　2023年12月19日

　　证券代码：000932           股票简称：华菱钢铁         公告编号：2023-52

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华菱钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王学延先生、罗伟华先生的书面辞呈，王学延先生因退休辞去其所担任的公司第八届董事会董事、审计委员会委员及关联交易审核委员会委员职务；罗伟华先生因工作调整辞去其所担任的公司第八届董事会董事职务。王学延先生、罗伟华先生辞职后不在公司担任其他任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，王学延先生、罗伟华先生的辞呈自送达公司董事会时生效。

　　截至本公告披露日，王学延先生、罗伟华先生未持有公司股票。公司目前正在按照法定程序推进补选董事的相关后续工作，上述董事辞职不会影响公司生产经营及相关工作的正常进行。

　　王学延先生、罗伟华先生任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　湖南华菱钢铁股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月19日