山西焦煤能源集团股份有限公司 关于选举职工代表董事、 职工代表监事的公告

　　证券代码：000983     证券简称：山西焦煤   公告编号：2023-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会和第八届监事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事会和监事会进行了换届选举。

　　公司第九届董事会由11名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事4名，职工代表董事1名。公司九届监事会由7名监事组成，其中非职工代表监事4名，职工代表监事3名。

　　根据公司《职工董事、职工监事制度》和《职工代表大会实施细则》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经过认真协商讨论，选举孟奇先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期至本届董事会届满；会议选举韩林明先生、赵辰智先生、张宁先生为公司第九届监事会职工代表监事，任期至本届监事会届满。职工代表董事、职工代表监事简历见附件。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　附件：

　　职工代表董事简历：

　　孟奇先生，汉族，出生于1968年，硕士研究生，中共党员。历任西山煤电（集团）有限责任公司工会副主席，本公司工会副主席。现任本公司古交煤焦分公司党委书记、总经理，本公司职工董事。

　　孟奇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　经公司查询，孟奇先生不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　职工代表监事简历：

　　韩林明先生，汉族，出生于1972年，硕士研究生，政工师，中共党员。历任山西煤炭进出口集团有限公司组织人事处副处长、纪委综合办主任、机关纪委书记、山煤国际能源集团股份有限公司党委委员、纪委书记。现任本公司党委工作部部长，职工监事。

　　韩林明先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　赵辰智先生，汉族，出生于1983年，研究生学历，政工师，中共党员。历任山西煤炭进出口集团有限公司党委组织部副部长、团委书记，山煤国际能源集团股份有限公司党委组织部副部长、团委书记，山西焦煤能源集团股份有限公司组织人事部副部长，山西焦煤人力资源有限公司党支部书记、董事长。现任本公司组织人事部部长，职工监事。

　　赵辰智先生持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　张宁先生，汉族，出生于1972年，大学，高级工程师，中共党员。历任山西焦煤集团有限责任公司计划发展部投资规划主管，山西省焦炭集团有限责任公司董事会秘书处副处长、企业管理与规划发展部副部长、部长。现任本公司经营规划部部长，职工监事。

　　张宁先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　经公司查询，上述人员不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

　　证券代码：000983     证券简称：山西焦煤   公告编号：2023-070

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　2023年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况：公司董事会于2023年11月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（详见公告2023-059）。

　　2、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）上午10:00开始。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月20日9:15至9:25,9:30至11:30,13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年12月20日上午9:15至2023年12月20日下午3:00期间的任意时间。

　　3、现场召开地点：太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　5、召 集 人：公司董事会

　　6、主 持 人：董事长赵建泽先生

　　本次大会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东26人，代表股份3,479,941,596股，占上市公司总股份的61.2979%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份3,274,119,599股，占上市公司总股份的57.6724%。

　　通过网络投票的股东23人，代表股份205,821,997股，占上市公司总股份的3.6255%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份214,603,675股，占上市公司总股份的3.7802%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份8,781,678股，占上市公司总股份的0.1547%。

　　通过网络投票的中小股东23人，代表股份205,821,997股，占上市公司总股份的3.6255%。

　　3、公司董事、监事和公司聘请的见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：

　　提案1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　1.01.候选人：选举赵建泽先生为公司第九届董事会非独立董事,同意股份数:3,460,316,911股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.44%。

　　1.02.候选人：选举王强先生为公司第九届董事会非独立董事,同意股份数:3,482,636,646股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.08%。

　　1.03.候选人：选举胡文强先生为公司第九届董事会非独立董事,同意股份数:3,456,937,629股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.34%。

　　1.04.候选人：选举樊大宏先生为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数:3,478,546,872股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.96%。

　　1.05.候选人：选举王慧玲先生为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数:3,479,031,790股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.97%。

　　1.06.候选人：选举焦宇强先生为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数:3,476,269,714股,占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.89%。

　　中小股东总表决情况：

　　1.01.候选人：选举赵建泽先生为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数:194,978,990股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的90.86%。

　　1.02.候选人：选举王强先生为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数:217,298,725股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的101.26%。

　　1.03.候选人：选举胡文强先生为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数:191,599,708股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的89.28%。

　　1.04.候选人：选举樊大宏先生为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数:213,208,951股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.35%。

　　1.05.候选人：选举王慧玲先生为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数:213,693,869股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.58%。

　　1.06.候选人：选举焦宇强先生为公司第九届董事会非独立董事，同意股份数:210,931,793股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的98.29%。

　　本议案获得通过。

　　提案2.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　2.01.候选人：选举李玉敏先生为公司第九届董事会独立董事，同意股份数:3,457,242,184股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.35%。

　　2.02.候选人：选举邓蜀平先生为公司第九届董事会独立董事，同意股份数:3,462,678,587股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.50%。

　　2.03.候选人：选举田旺林先生为公司第九届董事会独立董事，同意股份数:3,483,853,946股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.11%。

　　2.04.候选人：选举郝恩磊先生为公司第九届董事会独立董事，同意股份数:3,483,853,946股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.11%。

　　中小股东总表决情况：

　　2.01.候选人：选举李玉敏先生为公司第九届董事会独立董事，同意股份数:191,904,263股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的89.42%。

　　2.02.候选人：选举邓蜀平先生为公司第九届董事会独立董事，同意股份数:197,340,666股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的91.96%。

　　2.03.候选人：选举田旺林先生为公司第九届董事会独立董事，同意股份数:218,516,025股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的101.82%。

　　2.04.候选人：选举郝恩磊先生为公司第九届董事会独立董事，同意股份数:218,516,025股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的101.82%。

　　本议案获得通过。

　　提案3.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举苏新强先生为公司第九届监事会非职工代表监事，同意股份数:3,477,823,568股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.94%。

　　3.02.候选人：选举黄浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事，同意股份数:3,477,823,568股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.94%。

　　3.03.候选人：选举赵彦浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事，同意股份数:3,483,859,646股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权100.11%。

　　3.04.候选人：选举钟晓强先生为公司第九届监事会非职工代表监事，同意股份数:3,477,823,568股，占出席会议参与表决的所有股东所持表决权99.94%。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举苏新强先生为公司第九届监事会非职工代表监事，同意股份数:212,485,647股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.01%。

　　3.02.候选人：选举黄浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事，同意股份数:212,485,647股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.01%。

　　3.03.候选人：选举赵彦浩先生为公司第九届监事会非职工代表监事，同意股份数:218,521,725股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的101.83%。

　　3.04.候选人：选举钟晓强先生为公司第九届监事会非职工代表监事，同意股份数:212,485,647股，占出席会议的中小股东及授权代表所持有表决权股份总数的99.01%。

　　本议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2、律师姓名：周娅辉、孙赓

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格及会议的表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、山西焦煤能源集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司董事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：000983　    证券简称：山西焦煤　    公告编号：2023-073

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　第九届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西焦煤能源集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于2023年12月20日上午11：30在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。会议通知已于2023年12月8日以传真、邮件及专人送达的方式全体监事。会议应到监事7人，实到监事7人。会议由监事苏新强先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　监事会选举苏新强先生为公司第九届监事会主席，任期至本届监事会届满。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司监事会

　　2023年12月20日

　　证券代码：000983　     证券简称：山西焦煤      公告编号：2023-072

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　第九届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西焦煤能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2023年12月20日上午11：00在太原市万柏林区新晋祠路一段1号山西焦煤大厦三层百人会议室召开。公司董事会秘书处已于2023年12月8日以传真、邮件及专人送达的方式通知了全体董事。本次会议应出席的董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由董事长赵建泽先生主持。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　董事会选举赵建泽先生为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　（二）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

　　公司第九届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（1）战略发展委员会

　　非独立董事委员：赵建泽、胡文强、樊大宏

　　独立董事委员：李玉敏、邓蜀平

　　主任委员:赵建泽

　　（2）提名委员会

　　独立董事委员：田旺林、李玉敏、邓蜀平

　　非独立董事委员：赵建泽、王强

　　主任委员:邓蜀平

　　（3）审计委员会

　　独立董事委员：李玉敏、田旺林、郝恩磊

　　非独立董事委员：胡文强、焦宇强

　　主任委员:李玉敏

　　（4）薪酬与考核委员会

　　独立董事委员：田旺林、邓蜀平、郝恩磊

　　非独立董事委员：樊大宏、王慧玲

　　主任委员:田旺林

　　各专门委员会任期至本届董事会届满。

　　（三）以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据董事长提名，聘任樊大宏先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　（四） 以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

　　根据公司总经理提名，聘任张有狮先生为公司副总经理、总工程师；聘任王晓东先生、李争春先生、武海军先生、刘晓晖先生为公司副总经理；聘任樊大宏先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

　　（五） 以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

　　根据董事长提名，董事会聘任王洪云先生为公司董事会秘书；聘任岳志强先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。

　　公司独立董事已召开专门会议审议通过了上述议案一至议案五，并对选举董事长、聘任高级管理人员事项发表了审查意见。

　　三、备查文件

　　（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　（二）公司第九届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　山西焦煤能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月20日

　　附件：

　　总经理简历：

　　樊大宏先生，汉族，出生于1966年，硕士研究生学历，正高级会计师，中共党员。历任本公司财务总监，现任本公司党委委员、董事、总经理、财务总监。

　　其他高级管理人员简历：

　　张有狮先生，汉族，出生于1970年，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员。历任霍州煤电集团公司党委副书记、副董事长、总经理。现任本公司副总经理、总工程师。

　　刘晓晖先生，汉族，出生于1972年，研究生学历，高级政工师、经济师，中共党员。历任山西焦煤物资装备公司党委副书记、副董事长、总经理，山西焦煤机械电气公司党委副书记、董事、总经理。现任本公司副总经理。

　　武海军先生，汉族，出生于1973年，大学学历，高级工程师，中共党员。历任山煤国际党委委员、董事、副总经理，山煤国际党委副书记、董事、总经理。现任华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

　　王晓东先生，汉族，出生于1969年，大学学历，高级工程师，中共党员。历任华晋焦煤有限责任公司副总经理，山西汾西矿业（集团）有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。现任西山煤电（集团）有限责任公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

　　李争春先生，汉族，出生于1970年，硕士研究生，正高级工程师，中共党员。历任西山煤电（集团）有限责任公司董事、副总经理，霍州煤电集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，华晋焦煤有限责任公司党委书记、董事长。现任霍州煤电集团有限责任公司党委书记、董事长，本公司副总经理。

　　董事会秘书简历：

　　王洪云先生，汉族，出生于1976年，大学学历，经济师，中共党员。历任山西焦化股份有限公司董事会秘书，秘书处主任，山西焦煤集团有限责任公司资本运营部副部长。现任本公司董事会秘书。

　　王洪云先生联系方式如下：

　　联系电话：0351-7799982

　　传真：0351-7799111

　　邮箱：zqb000983@163.com

　　证券事务代表简历：

　　岳志强先生，汉族，出生于1972年，大学学历，高级经济师，中共党员。历任本公司证券部副部长。现任本公司证券事务部部长，证券事务代表。

　　岳志强先生联系方式如下：

　　联系电话：0351-7799983

　　传真：0351-7799111

　　邮箱：zqb000983@163.com

　　经公司查询，上述人员均不属于最高人民法院所列“失信被执行人”，最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚及证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。