湖北京山轻工机械股份有限公司 十一届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2023-63

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第五次会议通知于2023年12月13日由董事会秘书以微信的形式发出。

　　2.本次监事会会议于2023年12月18日下午16时在湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机四楼会议室召开。

　　3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。

　　4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

　　5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、议案通过情况

　　1.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。

　　因公司的全资孙公司新加坡晟成科技有限公司（以下简称“新加坡晟成”）与Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC（以下简称“天合光能美国组件制造”）于近日共同签订了《采购合同》，新加坡晟成向天合光能美国组件制造销售相关产品。详见公司于2023年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-59）。为使双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系，并全力支持和推动新加坡晟成的业务顺利开展，拟由全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司基于上述《采购合同》项下新加坡晟成的所有义务、责任及债务，与天合光能美国组件制造签署《担保函》，为新加坡晟成承担连带的保证责任，担保总金额不超过人民币35,100万元，担保期限为《采购合同》项下每笔债务履行期届满之日起两年。

　　经审核，监事会认为：公司全资子公司本次为全资孙公司就《采购合同》承担连带的保证责任，是基于下属子公司业务开展的需求，担保风险可控，审议决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司的整体利益。因此，我们同意公司本次担保事项。

　　具体内容请详见公司2023年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-60）。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　监   事   会

　　二○二三年十二月二十日

　　证券代码：000821    证券简称：京山轻机   公告编号：2023-62

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　十一届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届董事会第五次会议通知于2023年12月13日由董事会秘书以微信的方式发出。

　　2.本次董事会会议于2023年12月18日下午15时采用现场和通讯表决的方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席会议的董事为7人，实际出席会议的董事7人。

　　4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。

　　因公司的全资孙公司新加坡晟成科技有限公司（以下简称“新加坡晟成”）与Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC（以下简称“天合光能美国组件制造”）于近日共同签订了《采购合同》，新加坡晟成向天合光能美国组件制造销售相关产品。详见公司于2023年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-59）。为使双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系，并全力支持和推动新加坡晟成的业务顺利开展，拟由全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司基于上述《采购合同》项下新加坡晟成的所有义务、责任及债务，与天合光能美国组件制造签署《担保函》，为新加坡晟成承担连带的保证责任，担保总金额不超过人民币35,100万元，担保期限为《采购合同》项下每笔债务履行期届满之日起两年。经审议，公司董事会同意该议案。

　　公司于2023年12月18日收到持有公司20.86%股份的股东京山京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）向董事会书面提交的《关于提请增加2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，京源科技提议将《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》作为公司2023年第一次临时股东大会的临时提案。上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，并且符合《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容请详见公司2023年12月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》（公告编号：2023-60）及《关于2023年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2023-61）。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　湖北京山轻工机械股份有限公司

　　董     事     会

　　二○二三年十二月二十日