浙江东望时代科技股份有限公司 第十一届董事会第三十三次会议决议公告

　　证券代码：600052      证券简称：东望时代      公告编号：临2023-089

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2023年12月21日下午以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，本次会议由全体董事推选赵云池先生主持，会议的召集符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于增补吴凯军先生为公司非独立董事的议案》

　　经公司控股股东东阳市东科数字科技有限公司提名，并经公司董事会提名委员会对吴凯军先生任职资格的审核，董事会同意提名吴凯军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（吴凯军先生的简历详见附件），任期至第十一届董事会届满。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会提名委员会在本次董事会召开前对关于增补吴凯军先生为公司非独立董事的事项发表了如下审核意见：我们在充分了解吴凯军先生职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况，同时对吴凯军先生的任职资格进行严格检查后，认为其任职资格合法，其学历、专业知识、工作经历和能力能够胜任公司董事的职责要求，一致同意将该议案提交董事会审议。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度（2023年12月董事会修订）》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作细则》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　附件：

　　吴凯军先生简历

　　吴凯军，男，1983年出生，中共党员，大学学历。2004年8月至2008年2月，历任东阳市佐村镇人民政府干部、副片长；2008年2月至2008年7月，任东阳市南市街道团工委书记；2008年7月至2019年4月，历任东阳市委办公室科员、信息科副科长、科长、室务会议成员、南市街道党工委副书记（挂职）；2019年4月至2023年12月，历任东阳市南市街道党工委副书记、办事处主任。

　　证券代码：600052      证券简称：东望时代      公告编号：临2023-090

　　浙江东望时代科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月8日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月8日  14点40分

　　召开地点：公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月8日

　　至2024年1月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　2023年12月21日召开的公司第十一届董事会第三十三次会议已审议通过上述议案，具体内容已于2023年12月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2024年1月5日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。

　　六、 其他事项

　　公司地址：浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼

　　邮    编：310005

　　电    话：0571-87974176

　　传    真：0571-85125355

　　联 系 人：姚炳峰、黄琦琦

　　会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江东望时代科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月8日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600052       证券简称：东望时代       公告编号：临2023-092

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2023年12月21日，浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过集中竞价交易方式首次回购股份809,100股，已回购股份占公司总股本的比例为0.10%，购买的最高价格为5.00元/股、最低价格为4.92元/股，已支付的总金额为人民币401.77万元（不含交易费用）。

　　一、公司回购股份的基本情况

　　公司于2023年11月27日召开第十一届董事会第三十二次会议及第十一届监事会第三十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，在未来适宜时机全部用于员工持股计划及/或股权激励计划。回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购的价格不超过5.5元/股，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份预案之日起12个月内。

　　具体详见公司于2023年11月28日、11月30日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2023-075；临2023-081）。

　　二、首次实施回购股份情况

　　根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，现将公司首次回购股份情况披露如下：

　　2023年12月21日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份809,100股，已回购股份占公司总股本的比例为0.10%，购买的最高价格为5.00元/股、最低价格为4.92元/股，已支付的总金额为人民币401.77万元（不含交易费用）。

　　上述回购股份的行为符合法律、法规的规定及公司既定的回购股份方案，公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机做出回购决策并予以实施，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：600052      证券简称：东望时代      公告编号：临2023-091

　　浙江东望时代科技股份有限公司

　　关于担保事项涉及诉讼的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 案件所处的诉讼阶段：执行

　　● 公司所处的当事人地位：被告

　　● 涉案的金额：6,400万元（不含利息、违约金，其他合同约定需支付的款项、诉讼费用等）。

　　● 对公司的影响及后续安排：1、广厦建设集团有限责任公司（以下简称“广厦建设”）的大股东广厦控股集团有限公司（以下简称“广厦控股”）及其实际控制人均已向浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“东望时代”、“公司”、“上市公司”）书面承诺，如东望时代因担保问题承担连带担保责任的，由此产生的损益由其承担。2、公司可能承担资产扣划等其他担保责任，最终影响金额以届时实际承担担保责任的金额为准（如有）。3、公司将继续密切关注相关案件进展情况、广厦控股的纾困进度及相关承诺的履行情况，若前述事项不及预期，公司一方面将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，这将对公司相关报告期的利润产生影响；另一方面也将及时通过执行反担保措施等方式维护上市公司利益。

　　一、诉讼案件基本情况

　　公司为广厦建设贵州分公司提供了金额为6,400万元的担保，因广厦建设贵州分公司在贵阳农村商业银行股份有限公司悦秀支行（以下简称“贵阳农商行”）的债务未及时偿还，贵阳农商行向贵阳市花溪区人民法院提起诉讼。该案件于2022年7月21日开庭审理，并于2022年11月28日作出一审判决。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司担保事项的公告》《关于担保事项涉及诉讼的公告》《关于担保事项涉及诉讼的进展公告》（公告编号：临2021-084；临2021-095；临2022-044；临2022-140）。

　　二、案件执行情况

　　公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司查询投资者证券冻结信息得知，公司所持有的浙商银行股份有限公司26,000,000股无限售流通股于2023年10月24日被贵阳市花溪区人民法院司法冻结，解冻日期为2026年10月23日。

　　三、公司是否还存在尚未披露的其他诉讼、仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司(包括控股子公司在内)不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　四、对公司的影响及后续安排

　　1、广厦建设的大股东广厦控股及其实际控制人均已向公司书面承诺，如东望时代因担保问题承担连带担保责任的，由此产生的损益由其承担。

　　2、公司可能承担资产扣划等其他担保责任，最终影响金额以届时实际承担担保责任的金额为准（如有）。

　　3、公司将继续密切关注相关案件进展情况、广厦控股的纾困进度及相关承诺的履行情况，若前述事项不及预期，公司一方面将综合律师、会计师意见对存量担保计提预计负债，这将对公司相关报告期的利润产生影响；另一方面也将及时通过执行反担保措施等方式维护上市公司利益。

　　上述事项暂未对公司生产经营产生影响。公司将根据进展情况及时履行相应的信息披露义务，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站。敬请广大投资者及时关注公司在指定媒体披露的信息，理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江东望时代科技股份有限公司董事会

　　2023年12月22日