杭州联德精密机械股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份       公告编号：2023-044

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议于2023年12月21日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月16日通过书面的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长孙袁主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。

　　（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。

　　（三）逐项审议通过《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》

　　3.1修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.2修订《董事会审计委员会实施细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.3修订《董事会提名委员会实施细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.4修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.5修订《董事会战略委员会实施细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.6制定《独立董事专门会议实施细则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中，《独立董事工作制度》需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事工作制度》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《独立董事专门会议制度》。

　　（四）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事孙袁、朱晴华回避表决。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-048）。

　　（五）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-049）。

　　（六）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）。

　　（七）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-051）。

　　（八）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。

　　（九）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。

　　（十）审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-055）。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　● 备查文件

　　第二届董事会第二十四次会议决议。

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份        公告编号：2023-045

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　第二届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于2023年12月21日（星期四）在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年12月16日通过书面的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席吴耀章主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-046）。

　　（二）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-048）。

　　（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　监事会认为：本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则、根据项目实际情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意本次募投项目延期的相关事项。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-049）。

　　（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次将部分募投项目结项的节余募集资金永久补充流动资金事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-050）。

　　（五）审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》

　　监事会认为：鉴于公司2022年年度权益分派已实施完毕，公司董事会根据《激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权对2022年限制性股票激励计划限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定。调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2023-051）。

　　（六）审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　监事会认为：鉴于2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职，1名激励对象因病去世，不再具备激励对象资格，同意公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的7.20万股限制性股票进行回购注销。

　　本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-052）。

　　（七）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司监事会

　　2023年12月22日

　　● 备查文件

　　第二届监事会第二十三次会议决议。

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份        公告编号：2023-053

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、变更公司注册资本的相关情况

　　2023年12月21日，公司召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因已离职，1名激励对象因病去世，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的7.20万股限制性股票进行回购注销。

　　本次回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票后，公司股本总数由24,125.6万股减少至24,118.4万股，因此，公司拟将工商登记的注册资本变更为24,118.4万元，具体情况以市场监督管理部门登记为准。

　　基于以上事项，公司需要变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记。

　　二、本次《公司章程》修订的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。因修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会提请股东大会授权董事长及其授权人士全权办理相关市场监督管理部门变更事宜。

　　公司本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。经股东大会审议通过后，公司将择机办理市场监督管理部门变更登记相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：605060        证券简称：联德股份        公告编号：2023-054

　　杭州联德精密机械股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人原由

　　杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开的第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。鉴于公司2022年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因已离职，1名激励对象因病去世，不再具备激励对象资格，公司拟对前述激励对象已获授但尚未解除限售的7.2万股限制性股票进行回购注销。

　　本次回购注销完成后，公司注册资本由24,125.6万元减少至24,118.4万元，股本总数由24,125.6万股减少至24,118.4万股。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《杭州联德精密机械股份有限公司关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限性股票的公告》（公告编号：2023-052）及《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-053）。

　　二、需要债权人知晓的相关信息

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式：债权人可采用现场、邮寄、传真的方式进行申报，债权申报联系方式如下：

　　1、债权申报登记地点：浙江省杭州经济开发区18号大街77号

　　2、申报时间：2023年12月22日起45日内（9:00-12:00，14:00-17:00，双休日及法定节假日除外）

　　3、联系人：潘连彬

　　4、联系电话：0571-28939800

　　5、传真号码：0571-28939801

　　6、邮政编码：310018

　　以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准。相关文件请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　杭州联德精密机械股份有限公司董事会

　　2023年12月22日