深圳市特发信息股份有限公司 关于预挂牌转让控股子公司股权的公告

　　证券代码：000070         证券简称：特发信息         公告编号：2023-85

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳联合产权交易所预挂牌，公开转让所持控股子公司四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）70%股权。

　　2、本次预挂牌仅为信息预披露，目的是广泛征寻意向受让方，不构成交易行为。公司尚需根据经备案后的评估价格，履行相应的审议程序后，通过深圳联合产权交易所正式公开挂牌转让上述股份。

　　3、本次交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易事项概述

　　为聚焦公司资源、蓄力发展主营核心业务，公司根据国有产权管理的相关规定，拟通过深圳联合产权交易所预挂牌公开转让所持四川华拓70%股权。转让价格将在正式挂牌转让前，以资产评估机构出具的评估结果为依据，且履行公司相应的审议程序后确定。

　　2023年12月20日，公司董事会第八届五十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于预挂牌转让控股子公司“四川华拓光通信股份有限公司”70%股权的议案》。同意公司将所持有的控股子公司四川华拓光通信股份有限公司70%股权通过深圳联合产权交易所进行预挂牌，并授权公司管理层按照国有产权转让的规定办理预挂牌的具体事宜。该事项无需提交股东大会批准。

　　二、预挂牌标的基本情况

　　1、公司基本情况

　　标的公司名称：四川华拓光通信股份有限公司

　　注册地址：绵阳市涪城区金家林总部经济试验区

　　法定代表人：范巍

　　注册资本：人民币4146.7857万元

　　成立日期：2010年12月02日

　　经营范围：光纤通信技术、光纤通信产品的技术开发、生产、销售，通信产品及技术的进出口（法律、法规禁止和限制的除外），科技产业、信息产业投资及相关咨询服务（法律法规需审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构

　　3、经查询，四川华拓不是失信被执行人。

　　三、本次预挂牌的主要内容及履约安排

　　本次预挂牌仅为挂牌信息预披露，目的在于征寻意向受让方，不构成交易行为，最终交易方、成交价格、支付方式等交易主要内容目前尚无法确定。后续公司需根据经备案后的评估价格，履行相应的审议程序，并通过深圳联合产权交易所正式公开挂牌转让上述股权。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　公司于2019年收购四川华拓，主要基于当时光模块产品在电信接入网市场应用场景发展正处于上升期，希望通过与四川华拓的合作，充分整合各自所拥有的渠道资源，提升双方的核心竞争力、产品市场占有率，促进公司接入设备业务的快速发展。并购后，四川华拓光模块产品由电信接入网市场向高速数通市场转型进展缓慢，与公司原有业务协同产生的效益未达预期。近年来，光模块行业飞速发展，产业格局发生了较大变化，双方均需要探索新的发展方向。

　　基于以上考虑，公司转让所持有的四川华拓股权，有利于公司进一步优化资源配置，蓄力发展主营核心业务，符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。由于成交价格尚未确定，对公司利润影响尚无法确定。若本次股权转让顺利完成，四川华拓将不再纳入公司合并财务报表范围。

　　五、风险提示

　　上述预挂牌事项为信息预披露，具体股权转让事宜尚存在一定不确定性，公司将根据事项的进展情况及时履行相关程序及信息披露义务，敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、董事会第八届五十三次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：000070         证券简称：特发信息         公告编号：2023-86

　　深圳市特发信息股份有限公司对外担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2023年12月20日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）董事会第八届五十三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》。

　　同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（下称简称“特发华银”）向中国银行常州分行申请授信提供人民币1,500万元连带责任保证担保，担保期为自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。特发华银向公司提供了反担保。

　　本次担保事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议批准。

　　有关当事方目前尚未正式签署协议文件。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　被担保人名称：常州特发华银电线电缆有限公司

　　类    型：有限责任公司

　　成立日期：2007年11月19日

　　住    所：常州市新闸镇新闸路69号

　　法定代表人：张伟民

　　注册资本：人民币15,000万元整

　　经营范围：铝包钢单线、铝包钢绞线、铝包钢芯铝绞线、架空绞线、OPGW/OPPC的研发、制造、销售、服务、咨询；工业生产资料（除专项规定）、日用百货，建筑材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品和技术除外）

　　特发华银是公司的控股子公司。特发信息持有特发华银85.17%股份，常州产业投资集团有限公司持有特发华银8.05%股份，20名个人共持有特发华银6.78%股份。

　　2、历史沿革

　　特发华银（曾用名：常州通光华银电线电缆有限公司）设立于2007年11月19日，位于江苏省常州市，是一家以从事电气机械和器材制造业为主的企业。2013年3月，特发信息购买特发华银部分原股东所持有的51%股权。截至目前，特发华银注册资本为15,000.00万元，特发华银的股权结构为：特发信息股份公司股权占比85.17%，常州产业投资集团有限公司股权占比8.05%，其余股东股权占比6.78%。

　　3、主要财务状况

　　截至2022年12月31日，特发华银资产总额为41,499万元、负债总额26,121万元、银行贷款总额4,513万元、流动负债总额26,067万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产15,378万元，2022年度营业收入39,637万元、净利润299万元。

　　截至2023年9月30日，特发华银资产总额为45,325万元、负债总额29,982万元、银行贷款总额14,176万元、流动负债总额29,928万元、或有事项涉及的总额为0元，净资产15,343万元，2023年1-9月度营业收入21,832万元、净利润-35万元。

　　特发华银最新信用等级为A。

　　4、经查询，特发华银不是失信被执行人。

　　三、担保事项的主要内容

　　被担保方：常州特发华银电线电缆有限公司

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保期限：自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年

　　担保金额：人民币1,500万元整

　　上述事项具体担保金额及期限等均以银行实际审批为准。

　　四、董事会意见

　　公司为特发华银向银行申请授信提供连带责任保证担保的行为符合法律法规和公司《章程》的相关规定。特发华银为公司合并报表范围内的控股子公司,特发华银的其他股东不参与特发华银的实际经营，个人股东担保能力较弱，且持股比例较低，对被担保方影响力较小，故未按其持股比例提供相应担保，特发华银以其公司资产向公司本次担保提供反担保，经判断该反担保足以保障公司的利益。公司对特发华银有绝对的控制权，能够充分掌握其经营决策情况，其财务风险处于公司可有效控制的范围之内。公司为特发华银向银行申请授信提供连带责任保证担保，是为支持其正常生产经营发展筹措资金，符合公司整体利益。董事会同意公司为特发华银向中国银行常州分行申请授信额度提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总金额为33,042万元，占公司最近一期经审计归属母公司股东净资产的18.39%，均为对公司控股子公司的担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保、及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、审议本次对外担保事项的董事会决议；

　　2、特发华银2022年年度审计报告及2023年第三季度财务报表；

　　3、特发华银营业执照复印件。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：000070         证券简称：特发信息        公告编号：2023-84

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会第八届五十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2023年12月20日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届五十三次会议。会议通知于2023年12月17日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

　　一、审议通过《关于预挂牌转让控股子公司“四川华拓光通信股份有限公司”70%股权的议案》

　　为聚焦公司资源、蓄力发展主营核心业务，同意公司按照国有产权交易的相关规定，将所持有的控股子公司“四川华拓光通信股份有限公司”70%股权通过深圳联合产权交易所进行预挂牌，并授权公司管理层按照国有产权转让的规定办理预挂牌的具体事宜。

　　本次仅为根据国有产权交易的规定在产权交易所预挂牌，目的是广泛征寻意向受让方，不构成交易行为。公司尚需根据经备案后的评估价格，履行相应的审议程序后，通过深圳联合产权交易所正式公开挂牌转让上述股权。

　　表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于预挂牌转让控股子公司股权的公告》。

　　二、审议通过《关于为特发华银申请银行授信提供担保的议案》

　　同意公司为控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司申请授信额度，向中国银行常州分行提供连带责任保证担保人民币1,500万元整。保证期自主合同项下所担保的债务履行期限届满之日起三年。

　　担保具体情况以公司与中国银行常州分行签订的最高额保证合同为准。

　　表决结果： 9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《对外担保公告》。

　　三、审议通过《关于向平安银行深圳分行申请授信额度的议案》

　　同意公司向平安银行深圳分行申请办理授信额度业务，金额不超过人民币3.00亿元，授信期限一年，担保方式信用，额度可用于提取流动资金贷款、开立银行承兑汇票等。具体额度及利率等条件以平安银行深圳分行最终批复为准。

　　公司前次从平安银行深圳分行获得的综合授信额度已到期。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月22日