中国三峡新能源（集团）股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600905    证券简称：三峡能源   公告编号：2023-064

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议于2023年12月21日在北京以现场并结合视频的方式召开，会议通知已于2023年12月21日以电子邮件方式发出，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限要求。本次会议应出席董事7名，现场及视频参会董事7名。会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司部分监事、高级管理人员等列席了会议。会议由蔡庸忠董事主持，以记名投票方式表决，形成决议如下：

　　审议通过《关于张龙先生代行董事长（法定代表人）职责等有关事项的议案》

　　同意张龙先生代为履行董事长（法定代表人）职责，主持公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会等相关工作，直至公司董事会选举产生新任董事长为止。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年12月21日

　　证券代码：600905    证券简称：三峡能源     公告编号：2023-066

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于蒙西基地库布其200万

　　千瓦光伏治沙项目并网的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、基本情况

　　近日，由中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称三峡能源、公司）所属内蒙古库布其光氢治沙新能源有限公司投资建设的蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙项目（以下简称库布其光伏治沙项目），在鄂尔多斯市杭锦旗实现全容量并网。

　　二、项目介绍

　　库布其光伏治沙项目是“十四五”时期国家第一批开工建设的大型风电光伏基地项目之一。该项目通过蒙西电网新建3个220千伏送出线路，接入谷三梁500千伏变电站，实现并网发电。年均可向蒙西电网输送绿电41亿千瓦时，相当于年均节约标准煤123万吨，减少二氧化碳排放319.8万吨、二氧化硫排放2.95万吨、氮氧化物排放0.86万吨、烟尘排放1.23万吨。

　　库布其光伏治沙项目是我国首个在沙漠区域大面积应用柔性支架材料的光伏治沙项目。项目采用“板上双面发电、板下双层生态、板间双层养殖”的立体生态光伏治沙模式，通过双玻组件实现板上双面发电，增加项目发电量；板下种植优质牧草和药材等作物，实现立体生态种植；板间运用先养鸡后养羊的“畜禽草耦合”治沙技术，实施养殖畜禽粪便还田治沙改土，实现“ 板上发电、板下种植、板间养殖、治沙改土、乡村振兴”的“光伏+”多重效益。

　　三、对公司的影响

　　库布其光伏治沙项目的全容量并网，符合三峡能源加快风电、太阳能等新能源业务发展的战略目标，对提高公司竞争力具有积极作用。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年12月22日

　　证券代码：600905     证券简称：三峡能源    公告编号：2023-065

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司

　　关于公司董事长辞职暨董事代行董事长

　　（法定代表人）职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年12月20日收到公司董事长王武斌先生的书面辞职报告，由于工作变动，王武斌先生辞去公司第二届董事会董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员职务。辞职后，王武斌先生将不再担任公司及下属子公司的任何职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王武斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达本公司董事会之日起生效。根据公司第二届董事会第十六次会议决议，同意由公司董事张龙先生代为履行董事长（法定代表人）职责，主持公司董事会、董事会战略与可持续发展委员会等相关工作，代为履职期限至公司董事会选举产生新任董事长为止。（详见公司在上海证券交易所网站上披露的公告（公告编号：2023-064））

　　王武斌先生任职期间勤勉尽责、恪尽职守、开拓创新、锐意进取，公司董事会对王武斌先生为公司发展所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！

　　公司将按照《公司法》《公司章程》等有关规定尽快完成公司董事长、董事、战略与可持续发展委员会主任委员的补选和后续相关工作。

　　特此公告。

　　中国三峡新能源（集团）股份有限公司董事会

　　2023年12月22日