安徽金禾实业股份有限公司关于调整 第六届董事会审计委员会委员的公告

　　证券代码：002597          证券简称：金禾实业        公告编号：2023-096

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月22日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

　　根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220号】）第五条“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事、总经理夏家信先生不再担任审计委员会委员职务。

　　为保障董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司选举非独立董事刘瑞元先生为董事会审计委员会委员，与独立董事胡晓明先生（主任委员）、储敏女士共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执行。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月二十二日

　　证券代码：002597         证券简称：金禾实业        公告编号：2023-091

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议通知于2023年12月12日以电话、邮件的方式发出，并于2023年12月22日10:00以通讯方式召开。会议由监事会主席戴世林先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　经认真审核，监事会认为：根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司本激励计划的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件的激励对象人数为25人，可解除限售的限制性股票数量为536,160股。监事会对解除限售的激励对象名单进行了确认，本次可解除限售的25名激励对象主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》等规定的不得成为激励对象的情形，公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本激励计划规定的第一个解除限售期的解除限售条件。我们同意公司为其办理本激励计划第一个解除限售期解除限售的相关事宜。

　　关联监事李广馨女士对本议案回避表决。

　　具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

　　经审核，监事会认为：公司按照《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对本次激励计划授予限制性股票回购价格进行了相应调整，本事项决议程序符合规定，合法有效。

　　关联监事李广馨女士对本议案回避表决。

　　具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及激励计划的有关规定，符合公司全体股东和激励对象的一致利益。董事会关于本次回购注销限制性股票事项的审议程序符合相关规定，合法有效。公司回购股份的资金全部为自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　综上，我们同意本次回购注销部分限制性股票事项。

　　关联监事李广馨女士对本议案回避表决。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　监事会

　　二二三年十二月二十二日

　　证券代码：002597        证券简称：金禾实业       公告编号：2023-090

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议于2023年12月12日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2023年12月22日上午9时以通讯方式召开，会议由董事长杨乐先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意按照《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，办理限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售事宜。本次可申请解除限售25名激励对象授予限制性股票数量为536,160股，占目前公司总股本的0.09%。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，公司董事会薪酬与考核委员会出具了核查意见，安徽承义律师事务所出具了《关于安徽金禾实业股份有限公司2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

　　董事夏家信、王从春、孙庆元、陶长文、刘瑞元作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

　　具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《安徽承义律师事务所关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司已实施完成2022年度权益分派，根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，同意对激励计划授予限制性股票回购价格进行相应调整，限制性股票的回购价格由18元/股调整为17.21元/股。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，安徽承义律师事务所出具了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票事项的法律意见书》。

　　董事夏家信、王从春、孙庆元、陶长文、刘瑞元作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

　　具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2022年限制性股票激励计划票回购价格的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《安徽承义律师事务所关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司限制性股票激励计划中的3名激励对象第一个解除限售期个人层面考核结果为B，解除限售比例为80%，因此，公司董事会决定回购注销前述3名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票，合计回购注销限制性股票10,240股。公司本次用于支付回购注销限制性股票的资金全部为自有资金，回购资金总额约为人民币176,230.40元。

　　独立董事发表了同意的独立意见，安徽承义律师事务所出具了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

　　董事夏家信、王从春、孙庆元、陶长文、刘瑞元作为本次激励计划的激励对象，为关联董事，对本议案回避表决。

　　具体内容详见本决议公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》《安徽承义律师事务所关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、调整回购价格及回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十一、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十四、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年2月6日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

　　具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽金禾实业股份有限公司

　　董事会

　　二二三年十二月二十二日