广州海格通信集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信        公告编号： 2023-065号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年12月7日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-063号）。

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月22日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月22日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心

　　（三）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）主持人：董事长余青松先生

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东52人，代表股份817,973,685股，占上市公司总股份的32.9584%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份651,401,862股，占上市公司总股份的26.2468%。

　　通过网络投票的股东47人，代表股份166,571,823股，占上市公司总股份的6.7116%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东50人，代表股份184,597,950股，占上市公司总股份的7.4380%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份18,026,127股，占上市公司总股份的0.7263%。

　　通过网络投票的中小股东47人，代表股份166,571,823股，占上市公司总股份的6.7116%。

　　3、公司部分董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了会议。

　　三、 提案审议表决情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意817,859,185股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9860%；反对114,500股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0140%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意184,483,450股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9380%；反对114,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0620%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意793,845,441股，占出席本次会议有效表决权股份总数的97.0502%；反对24,128,244股，占出席本次会议有效表决权股份总数的2.9498%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意160,469,706股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9293%；反对24,128,244股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0707%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意817,872,085股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9876%；反对101,600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0124%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意184,496,350股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9450%；反对101,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0550%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该项议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4、审议通过了《关于补选赵倩女士为第六届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意816,978,780股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8784%；反对994,905股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1216%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意183,603,045股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4610%；反对994,905股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5390%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于补选陈荣先生为第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　总表决情况：

　　同意813,994,998股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5136%；反对3,978,687股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4864%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意180,619,263股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8447%；反对3,978,687股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1553%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、 律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市康达（广州）律师事务所王学琛律师、吴伊璇律师现场见证，并出具了法律意见书。

　　法律意见书认为：本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和海格通信章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　五、 备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市康达（广州）律师事务所出具的公司2023年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月23日

　　证券代码：002465        证券简称：海格通信      公告编号：2023-067号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于全资子公司放弃行使优先认缴

　　出资权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）关联交易基本情况

　　1.北京华信泰科技股份有限公司（以下简称“华信泰”）是广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）的参股公司。截至目前，海格资产持有华信泰约25.2299%股权。

　　为进一步增强自身的资本实力，提高运营效率并加强研发投入，从而更快地拓展业务领域，提升华信泰在市场中的竞争力，华信泰拟向海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“海纳科创基金”）、广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“平云产投基金”）增发股份。本次增发价格为14.1288元/股，预计增加注册资本4,246,656元，募集资金约6,000万元，本次增资完成后，华信泰的注册资本将由29,726,600元增至33,973,256元，股份总数将由 29,726,600 股增至33,973,256 股。

　　基于公司经营发展规划，海格资产放弃华信泰本次增资的优先认缴出资权。华信泰增资完成后，海格资产持有的华信泰股权比例将变为22.0762%。

　　2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，海纳科创基金、平云产投基金均为公司关联方，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联交易的审批程序

　　1.公司于2023年12月22日召开第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的议案》，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生回避表决；独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见；保荐人发表了核查意见。根据《公司章程》等有关规定，本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　2.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

　　二、交易对方暨关联方基本情况

　　（一）交易方（关联方）一

　　1.公司名称：海纳科创(广州)股权投资基金合伙企业(有限合伙)

　　2.企业类型：合伙企业(有限合伙)

　　3.统一社会信用代码：91440101MA9W5H2T60

　　4.执行事务合伙人：广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）、广州产投私募基金管理有限公司

　　5.注册资本：50,000.00万人民币

　　6.主要经营场所：广州市黄埔区蓝玉四街9号办公楼第四层408房

　　7.经营范围：以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）

　　8.合伙人信息：

　　9.与公司关联关系说明：海纳科创基金执行事务合伙人之一平云资本为公司控股股东广州无线电集团有限公司（以下简称“无线电集团”）的全资控制企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，海纳科创基金是公司的关联方。

　　10. 截至本公告披露之日，海纳科创基金未被列为失信被执行人。

　　（二）交易方（关联方）二

　　1.公司名称：广州平云产投一号创业投资基金合伙企业(有限合伙)

　　2.企业类型：合伙企业(有限合伙)

　　3.统一社会信用代码：91440112MACCJA0U6Y

　　4.执行事务合伙人：广州广电平云资本管理有限公司

　　5.注册资本：10,000.00万人民币

　　6.主要经营场所：广州市黄埔区蓝玉四街9号办公楼第四层410房

　　7.经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)

　　8.合伙人信息：

　　9.与公司关联关系说明：平云产投基金执行事务合伙人平云资本为公司控股股东无线电集团的全资控制企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，平云产投基金是公司的关联方。

　　10. 截至本公告披露之日，平云产投基金未被列为失信被执行人。

　　三、关联交易标的公司基本情况

　　1.公司名称：北京华信泰科技股份有限公司

　　2.企业类型：其他股份有限公司(非上市)

　　3.统一社会信用代码：911101086782048324

　　4.法定代表人：梁小芃

　　5.注册资本：2,972.66万元人民币

　　6.住所：北京市丰台区五圈南路30号院1号楼A座5层501室

　　7.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；钟表与计时仪器制造；钟表与计时仪器销售；电子元器件制造；电子元器件零售；地理遥感信息服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；导航终端制造；导航终端销售；卫星导航服务；卫星通信服务；卫星移动通信终端销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　8.股权结构：

　　截至目前，标的公司的股东及其持股数量、持股比例如下：

　　本次增资完成后，标的公司的股东及其持股数量、持股比例如下：

　　9. 主要财务数据

　　单位：万元

　　备注：2022年度财务数据已经审计，2023年1月1日-9月30日财务数据未经审计。

　　10.截至本公告披露之日，华信泰未被列为失信被执行人。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易各方经协商一致，确定华信泰本次增资前的估值为42,000万元，对应14.1288元/股。

　　五、交易的目的及对公司的影响

　　基于公司经营发展规划，结合华信泰的融资需求及其发展规划，公司全资子公司海格资产放弃华信泰本次增资的优先认缴出资权。华信泰本次增资的实施，有利于提升华信泰的综合竞争力和资本规模，促进华信泰的可持续发展，符合公司投资发展规划及长远利益。本次交易事项不会影响公司现有业务，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　自2023年1月1日至本公告披露日，公司与海纳科创基金、平云产投基金累计已发生的各类关联交易的总金额均为0元。公司与平云资本累计已发生的各类关联交易的总金额约为640.9万元。

　　七、独立董事的事前认可和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　我们作为公司的独立董事，认真审阅了董事会提供的《关于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的议案》等有关资料，并就相关事宜和我们关注的问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，认为：公司全资子公司海格资产放弃华信泰增资优先认缴出资权，公司关联方参与华信泰本次增资，关联交易价格和定价方式合理、公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议，关联董事需回避表决。

　　（二）独立董事独立意见

　　本次关联交易事项遵循了市场、公允、合理的原则，符合公司投资发展规划及长远利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易议案表决时，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生已回避表决，决策程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。我们同意海格资产放弃华信泰本次增资优先认缴出资权暨关联交易事项。

　　八、中介机构意见

　　经核查，保荐人中信证券股份有限公司认为：海格资产放弃行使优先认缴出资权暨关联交易事项符合公司发展规划与华信泰的融资需求及其发展规划，关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，不损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的合法利益。上述事项已经公司董事会审议通过，独立董事对该项事项发表了明确的同意意见，本次放弃权利在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述事项已履行必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

　　综上，保荐人对海格通信全资子公司海格资产放弃行使优先认缴出资权暨关联交易事项无异议。

　　九、备查文件

　　1.第六届董事会第十三次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

　　4.中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司全资子公司

　　放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月23日

　　证券代码：002465         证券简称：海格通信        公告编号：2023-069号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议决定于2024年1月9日（星期二）召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月9日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年1月9日

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年1月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　6.股权登记日：2024年1月3日（星期三）

　　7.会议出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心。

　　二、 会议审议事项

　　特别强调事项：

　　1.上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2. 根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

　　3.上述议案需由股东大会以普通决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的半数以上通过。

　　三、 会议登记等事项

　　1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　2.自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

　　3.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

　　4.法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

　　5.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2024年1月8日16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　6.登记时间：2024年1月4日至2024年1月8日工作日9:00-11:00和14:00-16:00。

　　7.登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

　　8.联系方式

　　联系人：舒剑刚、王耿华

　　联系电话：020-82085571

　　联系传真：020-82085000

　　邮政编码：510663

　　9.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、 备查文件

　　1.第六届董事会第十三次会议决议。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362465

　　2.投票简称：海格投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2024年1月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授  权  委  托  书

　　广州海格通信集团股份有限公司：

　　兹授权委托            先生/女士代表本公司/本人出席2024年1月9日下午在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名（签字或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　受  托 人  签 名：

　　受托人身份证号码：

　　委   托   日  期：

　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2023-068号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职的情况

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称 “公司 ”）董事会近日收到公司独立董事李映照先生的书面辞职报告，李映照先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。辞职后，李映照先生不在公司担任任何职务。

　　由于李映照先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，李映照先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，李映照先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其相应职责。截至本公告披露日，李映照先生未持有公司股份。

　　公司董事会对李映照先生在公司董事会任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选独立董事的情况

　　公司于2023年12月22日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》等规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名韦岗先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　韦岗先生已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

　　公司现有独立董事刘运国先生为会计专业人士，符合有关法律法规规定的董事会独立董事成员构成的要求。本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月23日

　　附件：独立董事候选人韦岗先生简历

　　韦岗，男，中国国籍，1963年1月出生，研究生学历，博士学位，华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师，全国五一劳动奖章获得者。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴；深圳海联讯科技股份有限公司董事。

　　韦岗先生目前未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

　　证券代码：002465       证券简称：海格通信      公告编号：2023-066号

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，会议于2023年12月22日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

　　一、 审议通过《关于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的议案》

　　公司全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）的参股公司北京华信泰科技股份有限公司（以下简称“华信泰”）拟向海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）增发股份。华信泰本次增发价格为14.1288元/股，预计增加注册资本4,246,656元，募集资金约6,000万元。基于公司投资发展规划，董事会同意海格资产放弃华信泰本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，海格资产持有华信泰股权比例为22.0762%。

　　此项议案涉及关联交易，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

　　表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票，回避票5票。

　　详见公司于2023年12月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的公告》。独立董事事前认可意见、独立意见及保荐机构发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　根据公司经营管理需要，经总经理提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邓珂先生为公司副总经理（简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、 审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

　　公司独立董事李映照先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。辞职后，李映照先生不在公司担任任何职务。由于李映照先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》等有关规定，李映照先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。

　　经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名韦岗先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人韦岗先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年12月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　四、 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会定于2024年1月9日（星期二）下午14:30在广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　详见公司于2023年12月23日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广州海格通信集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年12月23日

　　附件：简历

　　1.邓珂先生简历

　　邓珂，男，中国国籍，1980年10月出生，研究生学历，硕士学位。现任公司总经理助理、研究院院长、未来技术探索实验室主任，广州海格天乘技术有限公司董事、南京天枢通信发展有限公司董事，成都桐湃科技有限公司董事，广东省新一代通信与网络创新研究院理事，广州市电子行业协会理事，广东软件行业协会副会长。曾任公司研究所超短波部设计师、项目经理，联合通信事业部网络协议室经理助理、副经理，联合通信公司副总工程师，研究院副总工程师、总工程师、常务副院长、院长，公司副总工程师、职工监事等职务。

　　邓珂先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

　　2.韦岗先生简历

　　韦岗，男，中国国籍，1963年1月出生，研究生学历，博士学位，华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师，全国五一劳动奖章获得者。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴；深圳海联讯科技股份有限公司董事。

　　韦岗先生目前未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券 期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》第 3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。