北京京运通科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601908         证券简称：京运通        公告编号：临2023-044

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于2023年12月26日在公司302会议室召开。本次会议通知已于2023年12月21日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席王峰先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

　　《关于募集资金投资项目延期的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司监事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通        公告编号：临2023-045

　　北京京运通科技股份有限公司

　　关于募集资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“京运通”）于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”的预计投产时间延期至2024年12月。该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京运通科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2327号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）421,585,160股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.93元，募集资金总额为人民币2,499,999,998.80元，扣除承销及保荐费用、其他发行费用后实际募集资金净额人民币2,490,073,975.03元（不含增值税）。以上募集资金已于2021年1月5日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2021]544号验资报告审验。

　　由于2021年“能耗双控”相关政策整体趋严，对公司原募投项目“乌海10GW高效单晶硅棒项目”取得能评手续并推动实施造成了实际影响，公司无法按计划开工建设，导致原项目进度有所滞后。经过谨慎论证，公司于2022年8月召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》，同意将原募投项目“乌海10GW高效单晶硅棒项目”变更为“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”，预计投产时间由原项目的2023年1月延期至2023年12月。

　　为规范募集资金的管理和使用，根据有关法律、法规及规范性文件要求，公司及全资子公司乐山市京运通半导体材料有限公司（以下简称“乐山京运通”）与保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理。

　　二、 募集资金使用情况

　　截至2023年11月30日，公司及乐山京运通已使用募集资金195,049.16万元（包含利息收入），募集资金余额为63,951.13万元（包含利息收入）。募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　注：包含利息收入。

　　三、本次募投项目延期的情况及原因

　　（一）本次募投项目延期情况

　　公司结合当前募投项目实施的实际情况和投资进度，在募投项目实施主体、

　　实施方式、募集资金投资金额及用途不变的情况下，对募集资金投资项目进行延期，具体情况如下：

　　（二）本次募投项目延期原因

　　本次募投项目是公司硅片业务扩产的重点项目，公司一贯重视、关注该项目的筹备和建设工作。自2022年8月募投项目完成变更以来，公司持续推进厂房施工，设备生产、发货和安装，配套设施建设等各项工作。

　　在公司募投项目实施的过程中，国内光伏行业市场环境发生了较大变化。2023年，硅片环节市场竞争加剧，且产品价格波动幅度较大。考虑募投项目对公司整体经营、发展的影响，公司根据市场及公司的实际情况调整募投项目的实施进度。按照目前进展，募投项目拉晶及切片设备的安装、调试等工作将持续至2024年，募投项目无法在原预计投产日期2023年12月前全部投产。

　　公司对宏观政策、光伏行业市场环境和发展预期、公司生产经营实际情况等因素进行综合研判，为进一步降低募集资金投资风险，保证募投项目最终顺利完成并符合公司未来发展目标，公司决定将“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”的预计投产时间延期至2024年12月。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司从实际出发，针对项目实施情况作出的审慎决定，仅涉及募投项目建设期的变化，未改变项目的实施主体、实施方式、募集资金投资金额及用途，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求。

　　五、本次募投项目延期的审批程序及相关意见

　　（一）审议程序

　　公司于2023年12月26日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”的预计投产时间延长至2024年12月。公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了同意的核查意见。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而作出的谨慎决定，不会对公司生产经营产生不利影响。公司本次募投项目延期不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。因此，监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

　　（三）保荐机构核查意见

　　公司本次募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际情况作出的决定，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在实质性变更或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：601908        证券简称：京运通        公告编号：临2023-043

　　北京京运通科技股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年12月26日在公司302会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2023年12月21日以电话、电子邮件等方式发出，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议经审议，以现场投票与通讯表决相结合的方式通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

　　《关于募集资金投资项目延期的公告》刊载于指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于补选董事会战略委员会委员的议案》。

　　鉴于吴振海先生因个人原因辞去了公司董事及战略委员会委员、财务负责人职务，为保障公司董事会战略委员会正常运转，根据相关法律法规及公司实际需要，公司董事会补选董事、副总经理冯震坤先生担任公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。

　　中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》自2023年9月4日起施行，其中规定“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。根据上述要求，为保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事、副总经理冯震坤先生不再担任审计委员会委员；选举独立董事赵磊先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　北京京运通科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月27日