深圳赛格股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格 、深赛格B     公告编号：2023-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）现场会议时间：2023年12月26日（星期二）下午14:45；

　　网络投票时间：2023年12月26日（星期二）。

　　其中：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月26日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月26日9:15至2023年12月26日15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：截止2023年12月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2023年12月18日）。

　　（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。

　　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（五）召集人：公司董事会。

　　（六）主持人：张良董事长。

　　（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2023年12月9日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第四十八次临时会议决议公告》《<公司章程>修订稿》《<公司章程>修订对照表》《<股东大会议事规则>修订稿》《<股东大会议事规则>修订对照表》《独立董事工作制度》。

　　（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　（九）会议出席情况

　　1.现场和网络出席情况

　　2.现场会议出席情况

　　3.网络投票情况

　　4.中小股东投票情况

　　（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）逐项审议并通过了《关于修订公司治理制度的议案》，本议案相关子议案的审议情况如下：

　　1.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果：

　　本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　2.审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　表决结果：

　　本子议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　3.审议并通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》。

　　表决结果：

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

　　（二）经办律师：宋昆、原小放；

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

　　（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月27日

　　证券代码：000058、200058      证券简称：深赛格、深赛格B      公告编号：2023-049

　　深圳赛格股份有限公司

　　关于公司独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司独立董事张波先生的书面辞职报告，张波先生因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会发展战略委员会、薪酬与考核委员会以及审计委员会委员职务。辞职后，张波先生将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张波先生未持有本公司股份。

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》等有关规定，由于张波先生辞去独立董事职务，将导致公司独立董事人数不足董事会成员的三分之一，故张波先生的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，张波先生仍将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司董事会将按照相关法律法规要求，尽快完成独立董事的补选工作。

　　公司及董事会对张波先生在任职期间的辛勤工作及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司董事会

　　2023年12月27日