上海概伦电子股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688206        证券简称：概伦电子        公告编号：2023-068

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年12月27日

　　（二） 股东大会召开的地点：：上海市浦东新区秋月路 26 号矽岸国际 4 号楼 9 层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投

　　票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人

　　员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公

　　司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员梅晓东、刘文超、但胜钊先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更 2023 年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于审议《会计师事务所选聘管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1.对中小投资者单独计票的议案：

　　本次会议审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：尚世鸣、王婷

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关

　　规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有

　　效。

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。