广东洪兴实业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：001209         证券简称：洪兴股份         公告编号：2023-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年第一次临时股东大会于2023年12月27日（星期三）下午15:00开始，会期半天。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15-下午15:00。

　　2、会议地点：广东省广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：第二届董事会

　　5、会议主持人：郭梧文董事长

　　6、会议召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议合法合规。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计6名，所持（代表）股份77,068,645股，占公司有表决权股份总数的58.5972%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）共6名，所持（代表）股份77,068,645股，占公司有表决权股份总数的58.5972%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东（代理人）共0名，所持（代表）股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（代理人）共0名，所持（代表）股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　通过网络投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。

　　5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。北京市中伦（广州）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

　　总表决结果：

　　同意77,068,645股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　2、关于《续聘2023年度审计机构》的议案

　　总表决结果：

　　同意77,068,645股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所律师黄贞、常梦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和公司章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会章的股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东洪兴实业股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东洪兴实业股份有限公司董事会

　　2023年12月27日