中粮资本控股股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2023-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2023年12月19日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2023年12月26日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到董事7名，实到7名。会议由公司董事长孙彦敏先生主持，列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过以下议案：

　　一、《关于公司及下属子公司2024年度利用临时闲置资金委托理财的议案》

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年12月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司2024年度利用临时闲置资金委托理财的公告》。

　　二、《关于公司及下属子公司2024年度利用临时闲置资金证券投资的议案》

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年12月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司2024年度利用临时闲置资金证券投资的公告》。

　　三、《公司2024年度投资计划》

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　四、《关于任晓东女士辞去公司非独立董事职务的议案》

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年12月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于非独立董事辞职的公告》。

　　五、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

　　任晓东女士辞任董事会审计委员会委员职务后，公司选举葛长风女士为董事会审计委员会委员。公司审计委员会目前包括：主任委员张新民先生、委员葛长风女士、钱卫先生。

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　六、《关于提请召开公司2024年度第一次临时股东大会的议案》

　　议案表决情况：赞成7票；反对0票；弃权0票。

　　相关内容详见公司2023年12月28日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2023-046

　　中粮资本控股股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2023年12月19日以书面或邮件形式发出。据此通知，会议于2023年12月26日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席崔捷先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过一项议案：

　　《公司2024年投资计划》

　　议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　监事会

　　2023年12月28日

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2023-047

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于公司及下属子公司

　　2024年度利用临时闲置资金委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度利用临时闲置资金委托理财的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内购买非关联方合格境内外持牌金融机构发行的理财产品。现将有关事项公告如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财的目的

　　在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。

　　（二）投资金额

　　单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。

　　（三）投资方式

　　境内外持牌金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于货币基金、银行理财产品、信托计划、公募基金产品、资产管理计划、私募基金产品等。

　　（四）投资期限

　　2024年1月1日至2024年12月31日，不超过12个月。

　　（五）资金来源

　　公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行委托理财，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次委托理财事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）公司投资中心将严格审核投资的决策流程，并严控投资规模。

　　（二）公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应措施控制投资风险。

　　（三）公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定期进行审计。

　　四、委托理财对公司的影响

　　在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2023-048

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于公司及下属子公司

　　2024年度利用临时闲置资金证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度利用临时闲置资金证券投资的议案》，为提高资金使用效率，充分利用公司及下属子公司自有资金，同意授权公司经理层在单日最高余额不超过20亿元的审批范围内通过公司自有账户进行证券投资。现将有关事项公告如下：

　　一、委托理财概述

　　（一）投资目的

　　在不影响公司正常经营的前提下，提高自有资金利用效率，提升自有资金收益率。

　　（二）投资金额

　　单日最高余额不超过人民币20亿元，上述额度在授权期限内可循环使用。

　　（三）投资方式

　　包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票投资、参与股票非公开发行及战略配售、存托凭证投资、债券投资等投资行为。

　　（四）投资期限

　　2024年1月1日至2024年12月31日，不超过12个月。

　　（五）资金来源

　　公司及下属非金融持牌子公司利用自有资金进行证券投资，资金来源合法合规。

　　二、审议程序

　　根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次证券投资事项已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议，亦不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）公司投资中心将本着严格控制风险的原则，对投资标的进行严格评估、筛选，同时通过适当的分散投资策略、控制投资规模等手段控制投资风险。

　　（二）公司法律风控部将按照风险偏好及风险监测指标监控风险，如发现达到预警或超限情况，有权报告管理层并建议采取相应措施控制投资风险。

　　（三）公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，并对资金使用情况不定期进行审计。

　　四、证券投资对公司的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在确保日常经营和资金安全的前提下，通过进行适度的证券投资提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。

　　五、备查文件

　　公司第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　股票代码：002423         股票简称：中粮资本       公告编号：2023-049

　　中粮资本控股股份有限公司

　　关于公司非独立董事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事任晓东女士的书面辞职报告，具体情况如下：

　　任晓东女士因退休原因，现申请辞去其担任的公司非独立董事职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，任晓东女士辞去上述职务后，不会导致公司董事人数低于法定最低人数，不会影响公司经营管理层规范运作和正常经营。任晓东女士辞职后不再任公司及控股子公司任何职务。截至本公告日，任晓东女士未持有公司股票。

　　任晓东女士担任公司董事期间勤勉尽责，恪尽职守，公司谨对任晓东女士在任职期间为公司所做出的贡献给予高度评价和衷心感谢。

　　特此公告。

　　中粮资本控股股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　股票代码：002423        股票简称：中粮资本        公告编号：2023-050

　　中粮资本控股股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：中粮资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，召开本次股东大会会议的通知已经公司第五届董事会第十次会议审议通过。

　　（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和公司章程的相关规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2024年1月16日（星期二）下午14:30

　　2、网络投票时间

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月16日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年1月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：现场投票表决与网络投票表决相结合的方式

　　（六）会议的股权登记日：2024年1月9日（星期二）

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心B座2202会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的提案如下：

　　（二）上述第1项提案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

　　2、自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人出席的，还须持本人身份证、授权委托书，委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件办理登记手续。

　　（二）登记时间：2024年1月12日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　　（三）登记地点：北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105

　　（四）委托他人出席股东大会的有关要求：

　　1、自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　2、法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、委托人为法人的，由其法定代表人或者其董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　（五）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：010-85017079

　　传    真：010-85617029

　　通讯地址：北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105

　　邮    编：100020

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后电话确认。

　　2、与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2、公司第五届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　中粮资本控股股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362423；投票简称：中粮投票。

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　以累积投票方式选举时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（如果不同意某候选人，可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　以非累积投票方式的提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权；股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　3、股东对与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月16日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　致：中粮资本控股股份有限公司

　　兹授权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席2024年1月16日召开的中粮资本控股股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　提案表决意见

　　注：请在表决栏的“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，关联交易议案回避表决填写“/”，填写其它标记、漏填或重复填写的无效。

　　委托人/单位签字（盖章）：                      受托人签字：

　　委托人身份证明号码/营业执照号码：             受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：                              委托日期：    年   月    日

　　委托人持股数量：                   股

　　有效期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）