中通客车股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000957          证券简称：中通客车         编号：2023-054

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）现场会议召开的时间：2023年12月27日下午14:30时；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：本公司会议室。

　　（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。

　　（4）召集人：公司董事会

　　（5）主持人：公司董事长胡海华

　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人65人，代表股份198,443,080股，占公司有表决权总股份的33.4697%。

　　其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表1名，代表公司有表决权股份124,941,288股，占公司股份总数的21.0728%；参加本次股东大会网络投票的股东代表64名，代表公司有表决权股份73,501,792股，占公司股份总数的12.3969%。

　　公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过了关于变更会计师事务所的议案

　　总表决情况：同意197,643,980股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.5973%；反对797,100股,占出席会议股东所持有表决权股数的0.4017%；弃权2,000股，占出席会议股东所持有表决权股数的0.0010%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,721,100股，占出席会议的中小股东所持股份的68.2922%；反对797,100股，占出席会议的中小股东所持股份的31.6284%；弃权2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0794%。

　　2、审议通过了关于购买董监高责任险的议案

　　总表决情况：同意197,560,580股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.5553 %；反对880,500股,占出席会议股东所持有表决权股数的0.4437%；弃权2,000股，占出席会议股东所持有表决权股数的0.0010%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,637,700股，占出席会议的中小股东所持股份的64.9829%；反对880,500股，占出席会议的中小股东所持股份的34.9377%；弃权2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0794%。

　　3、 审议通过了关于追加公司2023年日常关联交易预计金额的议案

　　总表决情况：同意72,994,892股，占出席会议股东所持有表决权股数的99.3104 %；反对481,100股,占出席会议股东所持有表决权股数的0.6545%；弃权25,800股，占出席会议股东所持有表决权股数的0.0351%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,013,300股，占出席会议的中小股东所持股份的79.8865%；反对481,100股，占出席会议的中小股东所持股份的19.0898%；弃权25,800股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0237%。

　　关联股东中通汽车工业集团有限责任公司对本议案进行了回避表决，中通汽车工业集团有限责任公司持有公司股份124,941,288股。

　　三、律师出具的法律意见

　　山东博翰源律师事务所宿扬帆、公真真律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告

　　中通客车股份有限公司

　　2023年12月28日