深圳英飞拓科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002528         证券简称：英飞拓       公告编号：2023-118

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1.深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年12月12日、2023年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》《关于取消2023年第五次临时股东大会部分提案暨股东大会补充通知的公告》；

　　2.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式

　　（三）会议时间：

　　1.现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14:30。

　　2.网络投票时间：2023年12月27日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023年12月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年12月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（四）现场会议地点：公司会议室（深圳市龙华区观澜高新技术产业园英飞拓厂房一楼多功能厅）

　　（五）会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计25人（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股份数为47,607,733股），代表有表决权的股份数为564,505,374股，占公司有表决权股份总数的53.6135%，其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）19名，代表有表决权股份数为3,125,807股，占公司有表决权股份总数的0.2969%。

　　1.参加现场会议的股东及股东代理人共8名（出席股东JHL INFINITE LLC持有公司股份数为193,366,623股，其中有表决权的股份数为47,607,733股），代表股份561,382,667股，占公司有表决权股份总数的53.3169%。

　　2.通过网络投票的股东及股东代理人共17名，代表股份3,122,707股，占公司有表决权股份总数的0.2966%。

　　3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）19人，代表股份3,125,807股，占公司有表决权股份总数的0.2969%。    

　　本次股东大会由董事长刘肇怀先生主持，公司董事（部分董事以远程通讯方式出席）、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　二、提案审议表决情况

　　与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　　1.《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决结果为：同意564,325,374股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.9681%，反对180,000股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0319%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意2,945,807股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.2415%；反对180,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的5.7585%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2.《关于修订<独立董事工作条例>的议案》。

　　表决结果为：同意562,152,467股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的99.5832%，反对2,352,907股，占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.4168%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者表决情况：同意772,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的24.7264%；反对2,352,907股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的75.2736%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东信达律师事务所张森林律师、金川律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳英飞拓科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.《深圳英飞拓科技股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议》；

　　2.《广东信达律师事务所关于深圳英飞拓科技股份有限公司二二三年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月二十八日