宁波长阳科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：688299         证券简称：长阳科技        公告编号：2023-056

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2023年12月28日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”），本次会议由监事会主席王云女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《宁波长阳科技股份有限公司章程》、《宁波长阳科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，做出以下决议：

　　（一）审议通过《关于超募资金投资项目延期的议案》

　　本次“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”延期的事项。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于超募资金投资项目延期的公告》。

　　特此公告。

　　宁波长阳科技股份有限公司监事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：688299         证券简称：长阳科技        公告编号：2023-058

　　宁波长阳科技股份有限公司

　　关于超募资金投资项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　2023年12月28日，宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“长阳科技”）召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的实施进度等因素，同意将超募项目“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”建设期延长至2025年12月。上述议案无需提交股东大会审议，现将超募项目延期的具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波长阳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2019］1886号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,064.22万股，发行价格13.71元/股，募集资金总额人民币968,504,562.00元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币856,718,202.80元。上述募集资金已于2019年10月30日到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2019年10月30日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZA15720号《验资报告》。

　　公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、专户存储募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　（二）募投项目的基本情况

　　1、承诺投资项目

　　根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

　　单位：万元

　　根据2021年7月22日公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十九次会议的相关决议，同意公司将募集资金投资项目“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”建设期延长至2022年6月，同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目”建设期延长至2022年12月。具体内容详见公司于2021年7月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-043）。

　　2021年9月14日，公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产9,000万平方米BOPET高端反射型功能膜项目”、“年产5,040万平方米深加工功能膜项目”及“年产1,000万片高端光学膜片项目”结项，并将节余募集资金用于“年产8万吨光学级聚酯基膜项目”。2021年10月8日，公司2021年第二次临时股东大会对该事项审议通过。具体内容详见公司于2021年9月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的公告》（公告编号：2021-056）。

　　2022年7月11日，公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将募集资金投资项目“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”建设期延长至2022年12月。具体内容详见公司于2022年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-051）。

　　2022年12月30日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目”建设期延长至2023年6月。具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-088）。

　　2022年12月30日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“年产3,000万平方米半导体封装用离型膜项目”变更为“年产2,000万平方米半导体封装用离型膜项目”并结项，其节余募集资金永久补充流动资金。2023年1月30日，公司2023年第一次临时股东大会对该事项审议通过。具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-089）。

　　2023年9月13日，公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司将募集资金投资项目“研发中心项目”建设期延长至2024年12月。具体内容详见公司于2023年9月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-046）。

　　2、超募投资项目

　　2019年11月18日，公司召开第二届董事会第七次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金9,800.00万元人民币归还银行贷款（公告编号：2019-003）。

　　2020年2月27日，公司召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的议案》，同意公司使用剩余超募资金（含利息）22,994.16万元投资建设“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”（公告编号：2020-004）。

　　2022年12月30日，公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意将超募项目“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”建设期延长至2023年12月。具体内容详见公司于2022年12月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-088）。

　　截至2023年11月30日，公司超募资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　二、本次超募资金投资项目延期的原因及具体情况

　　（一）本次超募资金投资项目延期概况

　　结合目前公司“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的实际建设情况和投资进度，对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：

　　（二）本次超募资金投资项目延期的原因

　　公司超募项目“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”主要建设内容包括建设投资（含建筑工程费、设备购置费、土地款、工程建设其他费用、预备费），建设期利息与铺底流动资金，目前该项目已完成土地购置及厂房建设。受宏观经济环境、终端市场消费需求等多种因素的影响，同时考虑项目产品开发及客户验证进度，为了维持较为健康的现金流及产能利用率，公司拟放缓该项目后续建设进度，将“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”建设期延长至2025年12月。

　　三、本次超募资金投资项目延期对公司的影响

　　本次“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响；项目延期未改变募集资金投资项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对项目的实施造成重大影响。本次对“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　四、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会认为：本次“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”延期的事项。

　　（二）独董意见

　　公司本次“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”延期的事项，是公司根据该项目的具体实施进展情况而做出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对项目的实施造成重大影响。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，我们同意公司“年产3,000万平方米高端光学深加工薄膜项目”的建设期延长至2025年12月。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：本次超募资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响；本次超募资金投资项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；本次超募资金投资项目延期已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已出具了同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。

　　综上，本保荐机构对公司本次超募资金投资项目延期事项无异议。

　　特此公告。

　　宁波长阳科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：688299         证券简称：长阳科技       公告编号：2023-059

　　宁波长阳科技股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、获取补助的基本情况

　　宁波长阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司近日收到单笔政府补助款项人民币1,000万元，为与收益相关的政府补助。

　　二、政府补助的类型及对公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号-政府补助》等有关规定，公司上述1,000万元政府补助为与收益相关的政府补助，预计对公司利润将产生一定的积极影响。上述政府补助未经审计，具体会计处理以及对公司损益的影响最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波长阳科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日