金牌厨柜家居科技股份有限公司关于 第四届监事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号： 2023-070

　　转债代码：113670         转债简称：金23转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日在公司会议室召开第四届监事会第二十四次会议。公司于召开会议前依法通知了全体监事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席王红英主持，应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》。

　　表决结果为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司监事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：603180          证券简称：金牌厨柜         公告编号：2023-071

　　债券代码：113670          债券简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司关于

　　部分非公开发行股票募投项目延期的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年12月28日，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》，独立董事发表了独立意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3578号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股发行价格为人民币28.55元,募集资金总额为人民币285,999,996.15元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币6,461,073.46元后,实收募集资金净额为人民币279,538,922.69元。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月18日出具华兴验字[2021]21008640041号《验资报告》。前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户。

　　二、募投项目的基本情况

　　公司非公开发行股票募投项目募集资金净额27,953.89万元，截至2023年12月28日，前述募投项目投入的具体项目情况如下：

　　单位：万元

　　注：“江苏金牌厨柜有限公司三期年产10万套工程衣柜建设项目”已完成建设，达到预计可使用状态，公司已于2022年4月6日将该募投项目结项，并于2022年5月6日将节余募集资金及专户利息（含理财收益）共计1,348.99万元转入公司中国工商银行股份有限公司厦门同安支行4100028519200202795账户，用于“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”建设。

　　三、募投项目延期的具体情况、原因及影响

　　（一）本次部分募投项目延期的具体情况

　　截至2023年12月28日，“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”已使用募集资金58,530元，用于支付厦门巨势景观设计有限公司的四期三标段设计费。鉴于前期该项目受外部建设环境影响出现延期，及综合当前的市场环境，公司为进一步推动成本领先战略的落地，打造极致成本车间，重塑国内四大基地的再定位，推动作业模式的变革，将优先投建四川成都基地（详见公司2020-076号公告）和湖北红安基地项目（详见公司2023-045号公告），公司同意将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”达到预定可使用状态日期由原预计的2023年12月31 日延期至2024年12月31日。

　　（二）本次部分募投项目延期的原因

　　自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。根据原计划进度，“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”预计建设期18个月，2022年12月达到预定可使用状态。此前受公共卫生事件，以及“同安四期项目3#、6#厂房建设项目”一侧与政府新建的福厦铁路共用边界，基于政府规划新建福厦铁路的新需求，公司及周边企业已就新建福厦铁路外部环境问题与政府、相关建设单位进行了多次沟通协商等因素影响，项目建设时间有所延后。

　　近年来，受益于房地产市场发展、消费升级等因素，定制家居渗透率逐年上升，定制家居行业市场规模维持稳定增长。2023年1-9月，社会消费品零售总额342,107亿元，同比增长6.8%，其中家具类社零总额1,081亿元，同比增长3.1%。基于定制家居市场的增长潜力及良好的盈利性，部分与定制家具行业具有关联性的电器及家具建材类以及一批主打成品家具的头部企业向定制家居行业渗透，定制家居企业的市场竞争也进一步加剧。基于当前市场竞争环境，为进一步提升公司及产品竞争力，持续推动成本领先战略的落地，打造极致成本车间，重塑国内四大基地的再定位，推动作业模式的变革，公司将优先投建四川成都基地（详见公司2020-076号公告）和湖北红安基地项目（详见公司2023-045号公告）。目前，四川成都基地已开展建设并预计2024年12月投入使用，湖北红安基地尚未开展建设，未来将根据建设情况及相关法规履行信息披露程序。为避免产能闲置，提高募集资金使用效率，更好的保护公司及投资者的利益，经过审慎研究，公司拟将“厦门金牌厨柜股份有限公司同安四期项目3#、6#厂房建设项目”达到预定可使用状态日期由原预计的2023年12月31日延期至2024年 12月31日。

　　除前述变更外，项目建设内容、投资总额、实施主体和地点等其他事项均无变更。公司后续将结合公司实际情况及发展规划及时推进上述募投项目建设进度。

　　（三）本次部分募投项目延期对公司的影响

　　本次部分募投项目延期是根据当前市场竞争环境、工程施工安排以及公司战略考量做出的审慎决定，是为了更好地提高募投项目建设质量和合理有效地配置资源，符合公司长期发展规划。本次延期仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。

　　四、独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目延期事项的意见

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次关于部分非公开发行股票募投项目延期的事项，履行了必要的审批程序。符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益，符合公司未来发展的需要。因此，我们一致同意《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次关于部分非公开发行股票募投项目延期的事项，是公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目实施产生不利影响。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大影响。监事会同意公司《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：本次部分非公开发行股票募集资金投资项目延期事项已经金牌厨柜董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规文件的规定和《金牌厨柜家居科技股份有限公司章程》、《金牌厨柜家居科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定。本次部分非公开发行股票募投项目延期，不会对募投项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分非公开发行股票募投项目延期事项无异议。同时，本保荐机构提请公司后续密切跟踪市场环境变化并及时评估论证市场外部环境变化及公司内部情况对募投项目可行性和预计收益的影响，并及时履行相关决策程序及信息披露义务。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：603180         证券简称：金牌厨柜          公告编号： 2023-069

　　转债代码：113670         转债简称：金23转债

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司关于

　　第四届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日在公司会议室召开第四届董事会第二十五次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事长温建怀主持，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于部分非公开发行股票募投项目延期的议案》

　　具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分非公开发行股票募投项目延期的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告

　　金牌厨柜家居科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日