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杭州电缆股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

  证券代码:603618           证券简称:杭电股份        编号:2023-049

  转债代码:113505           转债简称:杭电转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月28日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。此议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

  为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定,结合公司实际情况,公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订(条款中加粗部分为修订或新增内容)。具体修订内容如下:

  

  除上述条款外,原《公司章程》的其他条款内容保持不变。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议,并授权董事会办理本次修改《公司章程》的工商备案等后续事宜。上述变更内容以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上予以披露。

  特此公告。

  杭州电缆股份有限公司董事会

  2023年12月28日

  

  证券代码:603618          证券简称:杭电股份         编号:2023-048

  转债代码:113505          转债简称:杭电转债

  杭州电缆股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  杭州电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以下简称“会议”)于2023年12月28日以现场结合通讯的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人,其中独立董事吴士敏先生、独立董事屈哲锋先生、独立董事徐小华先生以通讯方式参与表决。会议通知已于2023年12月21日以书面方式向各位董事发出。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《杭州电缆股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关法律、法规的规定。会议由董事长华建飞先生主持,经参加会议董事认真审议并记名投票方式表决,审议通过以下议案:

  一、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  为确保董事会的科学决策,明确董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策作用,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求, 结合公司实际情况与发展需要,修订了《董事会议事规则》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司董事会议事规则》

  本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  为进一步完善公司治理结构,提升公司规范运作水平,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等有关规定,结合公司实际情况与发展需要,修订了《公司章程》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-049)

  本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  为规范上市公司行为,充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用,促进上市公司独立董事尽责履职,公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求,以及《公司章程》的规定,修订了《独立董事工作制度》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司独立董事工作制度》

  本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  为规范公司关联交易,提高公司规范运作水平,保证公司关联交易的公允性,维护公司及全体股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,修订了《关联交易管理制度》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司关联交易管理制度》

  本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

  为了规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,保护投资者的权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及其他法律法规、规范性文件和的要求,结合公司的实际情况,修订了《募集资金管理办法》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司募集资金管理办法》

  本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  为规范公司的对外担保行为, 有效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据《上海证券交易所股票上市规则》《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定, 结合公司的实际情况,修订了《对外担保管理制度》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司对外担保管理制度》

  本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  七、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况与发展需要,修订了《累积投票制实施细则》。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定 信息披露媒体上披露的《杭州电缆股份有限公司累积投票实施细则》

  本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

  杭州电缆股份有限公司董事会

  2023年12月28日

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