深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300824          证券简称：北鼎股份       公告编号：2023-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　①通过深交所交易系统投票：2023年12月28日9:15-9:25；9:30-11:30 ；13:00-15:00。

　　②通过深交所互联网投票系统投票：2023年12月28日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点： 深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道 3333 号塘朗城广场（西区）A 座3701大会议室。

　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长 GEORGE MOHAN ZHANG 先生

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份218,453,231股，占上市公司总股份的66.9400%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份210,910,581股，占上市公司总股份的64.6288%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份7,542,650股，占上市公司总股份的2.3113%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份7,542,650股，占上市公司总股份的2.3113%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份7,542,650股，占上市公司总股份的2.3113%。

　　3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的全体董事、监事及高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了下列议案：

　　提案1.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意218,340,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483%；反对113,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,429,650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5019%；反对113,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4981%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案2.00 关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意218,340,231股，占出席会议所有股东所持股份的99.9483%；反对113,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0517%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意7,429,650股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5019%；反对113,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4981%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经过北京市天元律师事务所律师敖华芳、曹倩进行了见证并出具了法律意见书。律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。”

　　四、备查文件

　　1. 公司2023年第一次临时股东大会决议；

　　2. 北京市天元律师事务所出具的《关于深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　深圳市北鼎晶辉科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年12月28日