维信诺科技股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002387         证券简称：维信诺    公告编号：2023-171

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）14：30

　　（2）网络投票时间：2023年12月28日（星期四）

　　其中，通过互联网投票系统投票的时间：2023年12月28日上午9:15至2023年12月28日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间：2023年12月28日的交易时间，即上午9:15-9:25、上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议主持人：董事长张德强先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、会议出席投票情况

　　1、通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计13人，代表股份564,075,350股，占上市公司有表决权股份总数的40.5944%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表人数2人，代表股份427,350,097股，占上市公司有表决权股份总数的30.7548%。通过网络投票的股东11人，代表股份136,725,253股，占上市公司有表决权股份总数的9.8396%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表10人，代表股份4,994,715股，占上市公司有表决权股份总数的0.3595%。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东10人，代表股份4,994,715股，占上市公司有表决权股份总数的0.3595%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会。

　　3、北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

　　议案1、《关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意291,777,138股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3324%；反对4,936,615股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6637%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意46,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.9330%；反对4,936,615股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的98.8368%；弃权11,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2302%。

　　此议案获得通过，本议案关联股东西藏知合科技发展有限公司已回避表决，回避表决数为267,350,097股。

　　议案2、《关于控股子公司签署<工业区供用水合同>暨关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意296,712,153股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9956%；反对13,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0044%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,981,615股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的99.7377%；反对13,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.2623%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此议案获得通过，本议案关联股东西藏知合科技发展有限公司已回避表决，回避表决数为267,350,097股。

　　议案3、《关于增加2023年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意563,510,550股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8999%；反对564,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,429,915股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的88.6920%；反对564,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的11.3080%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东大会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东大会规则》的规定，会议决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2023年第七次临时股东大会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十九日