哈尔滨三联药业股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002900          证券简称：哈三联       公告编号：2023-093

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

　　（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；

　　（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月28日（周四）15:30；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月28日9:15-15:00期间任意时间。

　　2、会议召开和表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　3、召集人：哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。

　　4、现场会议召开地点：哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公司会议室。

　　5、现场会议主持人：公司董事长秦剑飞先生主持本次会议。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计8名，代表股份数为194,734,050股，占公司有表决权股份总数316,560,050股的61.5157%。

　　中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为5名，代表股份6,432,750股，占公司有表决权股份总数316,560,050股的2.0321%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东（代理人）共4名，代表股份194,721,300股，占公司有表决权股份总数316,560,050股的61.5116%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表股份12,750股，占公司有表决权股份总数316,560,050股的0.0040%。

　　4、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　总体表决情况：

　　同意194,733,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%，反对750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,432,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9883%，反对750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0117%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案属于特别决议议案，根据投票表决结果，已获得出席本次股东大会股东有效表决权总数的三分之二以上通过。

　　2、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总体表决情况：

　　同意194,733,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%，反对750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,432,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9883%，反对750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0117%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　3、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　总体表决情况：

　　同意194,733,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%，反对750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,432,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9883%，反对750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0117%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　4、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　总体表决情况：

　　同意194,733,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%，反对750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,432,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9883%，反对750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0117%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　5、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　总体表决情况：

　　同意194,733,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%，反对750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,432,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9883%，反对750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0117%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　6、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　总体表决情况：

　　同意194,733,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9996%，反对750股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意6,432,000股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9883%，反对750股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0117%，弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；

　　2、律师姓名：马宁律师、李思潼律师；

　　3、结论性意见：北京市中伦律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、哈尔滨三联药业股份有限公司2023年第五次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司2023年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　哈尔滨三联药业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日