深圳市一博科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301366         证券简称：一博科技         公告编号：2023-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14：30分

　　（2）网络投票时间：2023年12月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道9819号地铁金融科技大厦11F公司会议室

　　3、会议召开及表决方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：董事长汤昌茂先生担任本次会议主持人。

　　6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、通过现场和网络投票的股东18名，代表股份100,361,408股，占公司总股份的66.9076%。

　　其中：通过现场投票的股东共9名，代表股份76,696,848股，占公司总股份的51.1312%。

　　通过网络投票的股东9名，代表股份23,664,560股，占公司总股份的15.7764%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份12,228,224股，占公司总股份的8.1521%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,043,112股，占公司总股份的4.6954%。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份5,185,112股，占公司总股份的3.4567%。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　议案表决结果：

　　同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　议案表决结果：

　　同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　该议案为特别决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　（三）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

　　议案表决结果：

　　同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（四）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》。

　　议案表决结果：

　　同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（五）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

　　议案表决结果：

　　同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（六）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

　　议案表决结果：

　　同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　议案表决结果：

　　同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　（八）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

　　议案表决结果：

　　同意100,355,508股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9941%；反对5,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东信达律师事务所钟雨娟律师、刘芮彤律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市一博科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所关于深圳市一博科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市一博科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日