甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、 修订部分制度的公告

　　证券代码：600354      证券简称：敦煌种业      编号：临2023-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开九届董事会第三次临时会议，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于修订《独立董事工作制度》的议案、关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会战略发展委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案、关于修订《董事会薪酬与考评委员会议事规则》的议案、关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案。

　　一、《公司章程》的修订情况

　　为了进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规之规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次《公司章程》修订事项尚需公司股东大会审议通过后生效，同时公司董事会提请公司股东大会授权经营管理层办理本次修订后《公司章程》的相关手续。

　　二、相关制度的修订与制定情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，修订和制定了以下制度：

　　上述制度详见上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码: 600354   证券简称：敦煌种业   编号：临2023-041

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　九届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）九届董事会第三次临时会议于2023年12月23日以书面形式发出通知，于2023年12月28日以通讯方式召开，会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过以下决议：

　　1、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《公司章程》（2023年12月修订）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了关于修订《独立董事工作制度》的议案。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《公司独立董事工作制度》（2023年12月修订）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《董事会提名委员会议事规则》（2023年12月修订）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《董事会审计委员会议事规则》（2023年12月修订）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了关于修订《董事会薪酬与考评委员会议事规则》的议案。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《董事会薪酬与考评委员会议事规则》（2023年12月修订）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了关于修订《董事会战略发展委员会议事规则》的议案。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《董事会战略发展委员会议事规则》（2023年12月修订）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、审议通过了关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案。

　　详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-042）、《独立董事专门会议工作细则》。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日