北京神舟航天软件技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：688562         证券简称：航天软件        公告编号：2023-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）

　　● 本事项尚需提交股东大会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天职国际创立于1988年12月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户19家。

　　2.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同)，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员22名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

　　项目合伙人及签字注册会计师1:袁刚，2013年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　签字注册会计师2:乐路萍，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计,2019年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人:冯飞军，2006年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2007年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告4家，近三年复核上市公司审计报告6家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费用共计120万元（其中：年报审计费用100万元；内控审计费用20万元）。

　　二、续聘会计师事务所履行的审议程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会审议了《关于提议继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为航天软件提供2023年度财务报告审计的议案》，对天职国际的人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审核，认为天职国际具备审计的专业能力，在为公司提供2022年度审计服务工作中，能够坚持独立、客观、公正的执业准则，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。天职国际已购买职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性的要求。因此同意继续聘任天职国际为航天软件2023年度财务报告审计和内部控制审计机构，并将此议案提交董事会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　1.独立董事的事前认可意见：

　　经审查，天职国际是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，2022年度对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》提交公司第一届董事会第二十二次会议审议。

　　2.独立董事的独立意见：

　　天职国际是符合《证券法》要求的会计师事务所，具备相应的执业资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在执业过程中能够严格遵循法律法规要求，遵循独立、客观、公正的执业准则，独立实施审计工作，切实履行外部审计机构责任与义务。本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规规定，相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。我们同意聘任天职国际为公司2023年度财务报告审计和内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司于2023年12月27日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于航天软件继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意续聘天职国际为公司2023年财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

　　2023年12月29日