中国铝业股份有限公司 关于参与中铝科学技术研究院有限公司 股权改革的进展公告

　　股票代码：601600          股票简称：中国铝业       公告编号：临2023-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司拟参与中铝科学技术研究院有限公司股权改革的议案》，同意公司通过非公开协议方式受让控股股东中国铝业集团有限公司（以下简称“中铝集团”）持有的中铝科学技术研究院有限公司（以下简称“中铝科学院”）20%的股权，交易对价为前述股权经评估后价值约人民币4.466亿元；同时，公司另以现金向中铝科学院增资人民币4亿元。本次股权转让及增资完成后，公司将持有中铝科学院约26.19%的股权。除公司外，中铝集团之控股子公司中国铜业有限公司（以下简称“中国铜业”）也将参与本次中铝科学院的股权改革。有关前述事项详情请参见公司于2023年12月19日披露的《中国铝业股份有限公司关于拟参与中铝科学技术研究院有限公司股权改革的公告》（公告编号：临2023-049）。

　　2023年12月28日，公司与中铝集团就转让中铝科学院20%股权事项签订了《股权转让协议》；同日，公司与中铝集团、中国铜业、中铝科学院就增资事项签订了《增资协议》。前述协议主要内容如下：

　　一、《股权转让协议》

　　二、 《增资协议》

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　备查文件：

　　1. 中国铝业股份有限公司与中国铝业集团有限公司签订的《股权转让协议》

　　2. 中国铝业股份有限公司、中国铝业集团有限公司、中国铜业有限公司及中铝科学技术研究院有限公司签订的《增资协议》

　　股票代码：601600          股票简称：中国铝业         公告编号：临2023-054

　　中国铝业股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2023年12月28日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十八次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，有效表决人数9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了关于中铝国际贸易集团有限公司拟向中铝青岛国际贸易有限公司增资的议案

　　经审议，董事会同意公司全资子公司中铝国际贸易集团有限公司（以下简称“中铝国贸集团”）通过协议方式向其控股子公司中铝青岛国际贸易有限公司（以下简称“青岛国贸”）单方面现金增资人民币6亿元。本次增资完成后，中铝国贸集团对青岛国贸的持股比例将由目前的90.5%提高至约96.88%（以最终经备案评估报告为准）。青岛国贸其他股东已明确表示放弃参与本次增资。

　　同时，董事会同意授权公司董事长或董事长授权的其他人士具体负责办理与上述增资事项相关的一切事宜及签署一切相关文件。

　　议案表决情况：有权表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国铝业股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　备查文件：中国铝业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议