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许昌远东传动轴股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

  证券代码:002406           证券简称:远东传动            公告编号:2023-085

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的情况

  (1)会议召开的时间:

  ● 现场会议时间:2023年12月28日上午9:00时;

  ● 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年12月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00;

  ● 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023年12月28日上午9:15,结束时间为2023年12月28日下午3:00。

  (2)会议召开的地点:河南省许昌市建安区昌盛路公司三楼会议室。

  (3)会议召开的方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  (4)会议召集人:公司董事会。

  (5)会议主持人:公司董事长刘延生先生。

  本次股东大会的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、 会议出席的情况

  股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的股东23人,代表股份232,894,637股,占上市公司总股份的31.8935%。

  其中:通过现场投票的股东13人,代表股份232,234,837股,占上市公司总股份的31.8032%。

  通过网络投票的股东10人,代表股份659,800股,占上市公司总股份的0.0904%。中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东19人,代表股份62,215,174股,占上市公司总股份的8.5200%。

  其中:通过现场投票的中小股东9人,代表股份61,555,374股,占上市公司总股份的8.4296%。

  通过网络投票的中小股东10人,代表股份659,800股,占公司股份总数0.0904%。

  3、公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会提案采用现场表决和网络投票表决相结合的方式,经审议,与会股东通过了如下议案:

  议案一:《关于修订<公司章程>及其附件的议案》;

  表决结果:同意232,267,337股,占出席会议所有股东所持股份的99.7307%;反对627,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2693%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意61,587,874股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9917%;反对627,300股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  本议案为特别决议,已获出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

  议案二:《关于修订部分公司管理制度的议案》;

  表决结果:同意232,267,337股,占出席会议所有股东所持股份的99.7307%;反对627,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.2693%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意61,587,874股,占出席会议的中小股东所持股份的98.9917%;反对627,300股,占出席会议的中小股东所持股份的1.0083%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所

  2、律师姓名:黄国宝、周亚洲

  3、结论性意见:本所认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签署的许昌远东传动轴股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议;

  2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于许昌远东传动轴股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》;

  特此公告。

  许昌远东传动轴股份有限公司

  董事会

  2023年12月29日

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