湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

　　证券简称: 楚天高速      证券代码:600035         公告编号:2023-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议（临时会议）于2023年12月28日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2023年12月19日以书面或电子邮件的方式送达全体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决）

　　根据经营发展需要，董事会同意将公司2023年度日常关联交易预计额度调整为162,964,414.32元。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的公告》（2023-074）。

　　二、审议通过了《关于修订公司<债券信息披露管理办法>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《债券信息披露管理办法》。

　　三、审议通过了《关于修订公司<债券募集资金管理制度>的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《债券募集资金管理制度》。

　　四、审议通过了《关于公司2024年度融资计划的议案》。（同意9票，反对0票，弃权0票）

　　经审议，董事会同意公司及全资、控股子公司结合生产经营需要，2024年度办理融资金额不超过人民币132.35亿元，融资方式包括但不限于金融机构贷款、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债券、子公司财务资助、总部融资、委托贷款、票据融资、融资性保函、票据池业务、应收账款保理、开具信用证和银行承兑汇票等。同时，授权公司经理层根据金融机构授信和公司资金需求情况，在年度融资计划范围内具体办理融资事宜，授权有效期自本次董事会审议通过之日起至董事会审议下一次融资计划时止。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券简称: 楚天高速      证券代码:600035         公告编号:2023-073

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议（临时会议）于2023年12月28日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本次会议的通知及会议资料于2023年12月19日以书面或电子邮件的方式送达全体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

　　审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》。（同意5票，反对0票，弃权0票）

　　经审核，监事会认为：本次调整公司2023年度日常关联交易预计属于公司正常经营所需，相关关联交易事项价格公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司监事会

　　2023年12月29日

　　证券简称: 楚天高速       证券代码:600035         公告编号:2023-074

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　关于调整公司2023年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 本次调整日常关联交易预计属于公司正常经营所需，关联交易各项条款公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，公司未对关联人形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，预计公司2023年度日常关联交易总金额为151,331,912.32元。详情请参见公司2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》（2023-018）。

　　根据经营发展需要，公司于2023年12月28日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司2023年度日常关联交易预计的议案》，同意将公司2023年日常关联交易预计额度调整为162,964,414.32元。议案表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事刘先福先生、周安军先生、刘刚先生、宋晓峰先生回避表决，全体独立董事表决同意。

　　该议案已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　公司独立董事对该议案发表如下独立意见：公司调整2023年度日常关联交易预计符合公司日常经营需求，关联交易在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，董事会在审议该议案时，关联董事均回避表决，表决程序合法、规范，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则》及公司章程有关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）日常关联交易预计调整情况

　　根据公司业务实际与经营发展需要，结合已发生的日常关联交易情况及后续业务计划，公司对2023年度日常关联交易预计进行如下调整：

　　单位：元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.湖北交通投资集团有限公司

　　名称：湖北交通投资集团有限公司

　　统一社会信用代码：91420000562707438F

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号

　　法定代表人：卢军

　　注册资本：人民币1,000,000万元

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　成立时间：2010年9月30日

　　与上市公司关系：公司控股股东

　　经营范围：全省公路、铁路、港航、航空等交通基础项目、客货运输业、现代物流业等相关产业及其他政策性建设项目的投资；公路、桥梁等交通基础设施的科研、设计、施工、监理及运营管理；智能交通开发与应用；项目评估、咨询；资产经营及管理；金融、股权投资及企业并购；项目代建代管；土地综合开发；风险投资；国际经济及技术合作（需审批方可经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：亿元

　　2.招商华软信息有限公司

　　名称：招商华软信息有限公司

　　统一社会信用代码：914401167329403646

　　注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科汇二街13号901房（仅限办公用途）

　　法定代表人：杜渐

　　注册资本：人民币10,204.08万元

　　企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　成立时间：2001年10月22日

　　与上市公司关系：公司第二大股东招商局公路网络科技控股股份有限公司（持股比例16.32%）的控股孙公司

　　经营范围：数据处理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；卫星遥感数据处理；数据处理和存储支持服务；人工智能通用应用系统；卫星技术综合应用系统集成；人工智能理论与算法软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；5G通信技术服务；计算机系统服务；网络技术服务；软件开发；大数据服务；网络与信息安全软件开发；智能机器人的研发；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术研发；物联网应用服务；人工智能硬件销售；智能机器人销售；安全技术防范系统设计施工服务；区块链技术相关软件和服务；工程管理服务；对外承包工程；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；自行车制造；自行车及零配件批发；自行车及零配件零售；通讯设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；通讯设备修理；电子专用设备销售；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；共享自行车服务；互联网安全服务；互联网数据服务；公路管理与养护；建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化工程施工；施工专业作业；各类工程建设活动；货物进出口

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：亿元

　　3.湖北交投集团财务有限公司

　　名称：湖北交投集团财务有限公司

　　统一社会信用代码：914200003319054963

　　注册地址：湖北省武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心广场东塔6楼东北侧和7楼

　　法定代表人：王徐鹏

　　注册资本：150,000万元

　　企业性质：有限责任公司（国有控股）

　　成立时间：2015年6月24日

　　与上市公司关系：公司控股股东湖北交通投资集团有限公司的控股子公司

　　经营范围：经中国银监会批准，经营以下业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（除股票投资以外）；经银监会批准的其他业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

　　最近一年又一期的财务数据：

　　单位：亿元

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、互惠互利的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化定价为原则,确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加成法定价。

　　关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，避免损害公司及其他股东的利益。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易系满足公司日常生产经营需要，属正常商业往来行为，有助于公司生产经营活动的开展，实现优势互补，优化资源配置。

　　公司与关联人进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，有利于公司的生产经营和长远发展，没有损害公司和其他股东的利益。

　　上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　湖北楚天智能交通股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日