中基健康产业股份有限公司 2023年第十一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000972                      证券简称：中基健康               公告编号：2023-148号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　现场会议时间：2023年12月28日（星期四）上午11:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023年12月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月28日上午9:15～下午15:00；

　　会议召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室；

　　会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

　　会议召集人：公司董事会；

　　会议主持人：董事长刘洪先生；

　　会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席会议总体情况

　　根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计29人，代表股份300,921,009股，占本公司总股本的39.0156%。

　　现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东(含股东代理人)共3人，代表股份244,377,513股，占本公司总股本的31.6845%。

　　参加网络投票情况

　　通过网络投票的股东共26人，代表股份56,543,496股，占本公司总股本的7.3311%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

　　1、《关于下属全资子公司红色番茄拟报废处置部分固定资产的议案》；

　　表决结果为：同意296,993,609股，占出席会议具有表决权股东所持表决权98.6949%；反对3,927,400股,占出席会议具有表决权股东所持表决权1.3051%；弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意22,120,790股，占出席会议中小投资者所持股份的84.9226%；反对3,927,400股，占出席会议中小投资者所持股份的15.0774%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

　　表决结果为：同意296,949,209股，占出席会议具有表决权股东所持表决权98.6801%；反对3,971,800股,占出席会议具有表决权股东所持表决权1.3199%；弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意22,076,390股，占出席会议中小投资者所持股份的84.7521%；反对3,971,800股，占出席会议中小投资者所持股份的15.2479%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　3、《关于下属全资子公司红色番茄实施农业土地流转项目拟签订<经营性土地承包经营权移交协议书>的议案》；

　　表决结果为：同意296,949,209股，占出席会议具有表决权股东所持表决权98.6801%；反对3,971,800股,占出席会议具有表决权股东所持表决权1.3199%；弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意22,076,390股，占出席会议中小投资者所持股份的84.7521%；反对3,971,800股，占出席会议中小投资者所持股份的15.2479%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　4、《关于修订<独立董事制度>的议案》；

　　表决结果为：同意296,949,209股，占出席会议具有表决权股东所持表决权98.6801%；反对3,971,800股,占出席会议具有表决权股东所持表决权1.3199%；弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意22,076,390股，占出席会议中小投资者所持股份的84.7521%；反对3,971,800股，占出席会议中小投资者所持股份的15.2479%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　5、《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

　　表决结果为：同意296,949,209股，占出席会议具有表决权股东所持表决权98.6801%；反对3,971,800股,占出席会议具有表决权股东所持表决权1.3199%；弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意22,076,390股，占出席会议中小投资者所持股份的84.7521%；反对3,971,800股，占出席会议中小投资者所持股份的15.2479%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　6、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》；

　　表决结果为：同意296,949,209股，占出席会议具有表决权股东所持表决权98.6801%；反对3,971,800股,占出席会议具有表决权股东所持表决权1.3199%；弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意22,076,390股，占出席会议中小投资者所持股份的84.7521%；反对3,971,800股，占出席会议中小投资者所持股份的15.2479%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　7、《关于增补公司监事的议案》。

　　表决结果为：同意296,949,209股，占出席会议具有表决权股东所持表决权98.6801%；反对3,971,800股,占出席会议具有表决权股东所持表决权1.3199%；弃权0股,占出席会议具有表决权股东所持表决权0%。

　　中小投资者对本议案的表决情况为：同意22,076,390股，占出席会议中小投资者所持股份的84.7521%；反对3,971,800股，占出席会议中小投资者所持股份的15.2479%；弃权0股,占出席会议中小投资者所持股份的0%。

　　本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

　　上述议案内容已经公司第九届董事会第三十五次临时会议、第九届董事会第三十六次临时会议、第九届董事会第三十七次临时会议、第九届监事会第二十一次临时会议审议通过，详见公司于2023年10月14日披露的《第九届董事会第三十五次临时会议决议公告》、2023年10月28日披露的《第九届董事会第三十六次临时会议决议公告》、2023年12月13日披露的《第九届董事会第三十七次临时会议决议公告》、《第九届监事会第二十一次临时会议决议公告》。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经新疆元正盛业律师事务所段文文、蒋丹律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、中基健康产业股份有限公司2023年第十一次临时股东大会决议；

　　2、新疆元正盛业律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2023年第十一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：000972                    证券简称:中基健康               公告编号：2023-147号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于办公地址变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，近日将公司办公地址由“新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层”搬迁至“新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园”。除办公地址变更外，公司注册地址、投资者咨询电话、传真、电子邮箱等联系方式保持不变。现将变更后的办公地址及联系方式公告如下：

　　公司办公地址：新疆五家渠市梧桐东街289号中基健康番茄科技产业园

　　联系电话：0994-5712188；0994-5712067

　　传真号码：0994-5712067

　　电子邮箱：xingjiang@chalkistomato.com

　　敬请广大投资者注意上述变更事项，由此给投资者带来不便，请予以谅解。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：000972                 证券简称：中基健康             公告编号：2023-146号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）原财务总监吴治周先生，因退休原因，已辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，总经理毛文波先生提名常姗姗女士为公司财务总监，经董事会提名委员会、董事会审计委员会资格审查通过后，公司于2023年12月28日召开第九届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任常姗姗女士为公司财务总监。任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日

　　附：财务总监简历

　　财务总监简历

　　常姗姗女士，1976年11月出生，中共党员，本科学历，中级会计师，中国注册会计师。1998年8月至2016年10月，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆华西分所审计员、项目经理；2016年10月至2019年5月，任大华会计师事务所（特殊普通合伙）新疆分所合伙人；2019年8月至2022年5月，任新疆新业能源化工有限责任公司总会计师；2022年5月至2023年8月，任新疆新业国有资产经营（集团）有限责任公司副总会计师（主持工作）。2023年9月至今，任中基健康产业股份有限公司副总经理。

　　常姗姗女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；常姗姗女士未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，常姗姗女士不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000972                     证券简称：中基健康               公告编号：2023-144号

　　中基健康产业股份有限公司

　　关于财务总监辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到财务总监吴治周先生以书面形式提交的辞职报告。

　　财务总监吴治周先生因退休原因，申请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，吴治周先生的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，公司已召开第九届董事会第三十八次临时会议，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任副总经理常姗姗女士任公司财务总监。

　　截至本公告日，吴治周先生持有公司股份10,000股，辞职后将继续严格遵守《公司法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定管理所持股票。

　　吴治周先生在担任相关职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对吴治周先生任职期间的辛勤工作及为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2023年12月28日

　　证券代码：000972                    证券简称：中基健康                 公告编号：2023-145号

　　中基健康产业股份有限公司

　　第九届董事会第三十八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次临时会议于2023年12月28日（星期四）以传真通讯方式召开，本次会议于2023年12月22日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司于同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月28日