北京天智航医疗科技股份有限公司 关于会计师事务所变更项目质量控制 复核人的公告

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2023-073

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年6月8日召开了第五届董事会第二十一次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司2023年4月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

　　公司于近日收到上会会计师事务所通知，上会会计师事务所因内部工作调整，变更了项目质量控制复核人。现将具体情况公告如下：

　　一、 本次项目质量控制复核人变更情况

　　上会会计师事务所作为公司2023年度审计机构，原指派张素霞作为质量控制复核人，鉴于内部工作调整，上会会计师事务所指派张扬接替张素霞作为公司2023年度审计项目的质量控制复核人。

　　二、 本次变更项目质量控制复核人的基本信息、诚信记录和独立性情况

　　1、 基本信息

　　张扬，2003年获得中国注册会计师资格，2006年开始从事上市公司审计，2001年开始在上会会计师事务所执业，2023年开始为公司提供复核服务，近三年签署审计报告的上市公司3家，具备相应的专业胜任能力，未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　张扬近三年未因执业行为受到处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　张扬不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　三、 本次变更对公司的影响

　　上会会计师事务所质量控制复核人的相关工作已有序交接，本次变更事项不影响相关工作安排，不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。

　　四、 备查文件

　　《关于变更北京天智航医疗科技股份有限公司2023年度审计项目质量控制复核人的告知函》。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2023-074

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于修订公司章程及部分公司制度的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

　　一、 修订《公司章程》相关情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。

　　上述事项已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。同时提请公司股东大会授权董事会及公司相关人员办理修订《公司章程》后的工商备案登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　二、 修订部分公司治理制度情况

　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构， 结合公司实际情况，公司修订了部分治理制度，具体如下：

　　上述制度的修订已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，部分制度尚需提交公司股东大会审议，修订后的部分制度已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日