迈威（上海）生物科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

　　证券代码：688062          证券简称：迈威生物       公告编号：2023-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；并于同日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。上述部分议案尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况等，公司拟对《公司章程》的部分条款进行相应修订并办理工商变更登记，具体修订情况如下：

　　除上述修订之外，《公司章程》中其他内容不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及相关授权委托人办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　上述变更事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。经股东大会审议批准并授权后，授权人员将及时办理工商变更登记、《公司章程》备案等手续。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、修订、制定公司部分治理制度的相关情况

　　为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》，同时对部分制度相关条款进行修订。具体情况如下：

　　此次拟修订、制定的公司治理制度的具体内容于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体予以披露。其中，《独立董事工作制度》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》尚需提请公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日