赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600988          证券简称：赤峰黄金       公告编号：2023-075

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事10人，出席10人；

　　2. 公司在任监事3人，出席3人；

　　3. 公司董事会秘书出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　三、 律师见证情况

　　1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

　　律师：郑豪、赵佳妍

　　2. 律师见证结论意见

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

　　2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　2023年12月30日

　　证券代码：600988       证券简称：赤峰黄金         公告编号：2023-074

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的进展情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次担保金额：人民币1,000万元

　　● 本次担保无反担保

　　● 公司无逾期对外担保

　　一、 对外担保情况概述

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）于2023年3月30日召开的第八届董事会第十六次会议和2023年4月20日召开的2022年年度股东大会分别审议通过《关于2023年度融资总额度的议案》《关于2023年度对外担保总额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司2023年度融资的总额度（指融资余额）不超过人民币45亿元，包括流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、并购贷款等，不含非公开发行股份等股权型再融资及公司债券、在银行间市场发行短期融资券、中期票据等债务融资工具。为保障2023年度公司及合并范围内子公司融资、投资、项目合作等事项顺利、高效实施，拟由公司为子公司提供担保或子公司之间互相提供担保，担保方式包括但不限于连带责任保证、子公司股权质押、资产抵押等，上述各项担保总额不超过人民币50亿元。

　　近日，公司控股子公司安徽广源科技有限公司（简称“广源科技”，公司持有55%股权）之全资子公司合肥广源环保技术有限公司（简称“合肥广源”）与中国银行股份有限公司合肥开发区支行（简称“中国银行合肥开发区支行”）签署《流动资金借款合同》，中国银行合肥开发区支行向合肥广源提供人民币1,000万元的流动资金贷款，期限12个月。公司、广源科技及梁晓燕女士（持有广源科技42.75%股权）于2023年6月分别与中国银行合肥分行签署《最高额保证合同》，为合肥广源与中国银行合肥分行之间自2023年6月25日起至2028年6月25日止签署的融资授信业务主合同项下债务的履行提供担保，担保方式为连带责任保证，担保的主债权最高本金余额为人民币1,000万元。公司为合肥广源本次借款提供担保在上述《最高额保证合同》约定的担保期间之内。

　　二、 累计对外担保金额

　　截至本公告发布之日，公司对外提供担保总额为人民币249,107.70万元（含本次新增担保，外币融资的担保金额按本公告发布日中国人民银行公布的人民币汇率中间价折算），占公司最近一期经审计净资产的48.02%，均属于对子公司的担保。除此之外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2023年12月30日