公元股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002641         证券简称：公元股份        公告编号：2023-075

　　本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届监事会第四次会议于2023年12月29日上午10时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年12月23日以通讯方式递交。本次监事会应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《监事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《监事会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司监事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：002641         证券简称：公元股份        公告编号：2023-078

　　公元股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开大会的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：此次大会依据2023年12月29日召开的公司第六届董事会第四次会议决议予以召开。公司董事会确保本次大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司规章的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　①现场会议召开时间：2024年1月16日下午15：00。

　　② 网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年1月16日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2024年1月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至2024年1月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月10日

　　7、出席对象

　　（1）截止2024年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公司总部四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议拟审议如下议案：

　　2、以上议案已经公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见于2023年12月30日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范动作》等的相关规定，上述提案3、4、5、6为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、本次股东大会在审议提案3、4、5、6事项时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：2024年1月12日上午8：30～11：30，下午13:00～16:00。

　　3、登记地点：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公元股份有限公司证券部。

　　4、登记及出席要求：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）和持股证书办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书（需法人单位盖章）、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和持股证明办理登记。

　　（4）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　5、其他事项

　　（1）现场会议联系方式：

　　联系电话：0576-84277186

　　传真号码：0576-81122181

　　联系人及其邮箱：陈志国  zqb@era.com.cn

　　任燕清  zqb@era.com.cn

　　通讯地址：浙江省台州市黄岩区黄椒路555号，公元股份有限公司证券部。

　　邮政编码：318020

　　（2）大会费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为Http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第四次会议决议；

　　七、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程（附件一）；

　　2、授权委托书（附件二）。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：股票代码 “362641”，投票简称“公元投票”

　　2、填报表决意见或选举票数。对于上述投票议案，填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（1）投票时间：2024年1月16日的交易时间，即2024年1月16日上午9:15—9:25，9：30-11：30，下午 13：00—15：00。

　　（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（1）互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15 至2024年1月16日（现场股东大会召开当日）下午15:00 。

　　（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托          女士/先生代表本人（单位）出席公元股份有限公司2024年第一次临时股东大会。并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至2024年第一次临时股东大会结束时止。

　　注： 1、如果对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见，则 1-11 分议案无需再重复投票；

　　2、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏填内直接打“√”。

　　委托人签名（盖章）：                      身份证号码：

　　持股数量：            股                  股东账号：

　　受托人签名：                              身份证号码：

　　受托日期：      年     月     日

　　证券代码：002641        证券简称：公元股份        公告编号：2023-077

　　公元股份有限公司

　　关于拟向全资子公司划转部分资产

　　并增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、 资产划转情况概述

　　公元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的议案》。随着企业的业务发展和战略调整，为提高经营管理效率，进一步优化公司内部资源和资产结构，公司拟对现有资产及资源进行整合，将公司管道出口业务相关的资产及负债划转至公司全资子公司公元管道（浙江）有限公司（以下简称“浙江公元”）。本次划转分两次进行，第一次划转拟以2023年12月31日为基准日，第二次划转拟以取得不动产权证的当月末为基准日，预计划转净资产不超过5.5亿元，其中2亿元增加浙江公元的注册资本，其余转入浙江公元的资本公积。本次资产划转后，浙江公元注册资本由8,000万元增加至28,000万元，公司仍持有浙江公元100%股权。

　　本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是公司合并报表范围内的资产划转，属于公司管理架构的调整。根据《公司章程》等相关规定，本次划转事项经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理资产及负债划转并增资具体事宜。

　　二、划转双方的基本情况

　　1、划出方基本情况

　　名称：公元股份有限公司

　　统一社会信用代码：91330000610003372E

　　类型：其他股份有限公司（上市）

　　法定代表人：卢震宇

　　注册资本：壹拾贰亿贰仟玖佰零玖万叁仟捌佰柒拾壹元

　　成立日期：1993年3月19日

　　住所：浙江省台州市黄岩经济开发区埭西路2号

　　经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品零售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料加工专用设备制造；塑料加工专用设备销售；工业机器人制造；工业机器人销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险学品）；涂料销售（不含危险化学品）；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电线、电缆经营；家用电器制造；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用零部件制造；环境保护专用设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；住宅水电安装维护服务；家用电器安装服务；工程管理服务；智能水务系统开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：特种设备制造；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（分支机构经营场所设在：东城街道双浦村黄椒路555号；江口街道黄椒路1118号；江口街道永固路9号；新前街道锦川路333号）。

　　2、划入方基本情况

　　名称：公元管道（浙江）有限公司

　　统一社会信用代码：91331003MA7J3CBB63

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：张航媛

　　注册资本：捌仟万元整

　　成立日期：2022年3月3日

　　营业期限：2022年3月3日至长期

　　住所：浙江省台州市黄岩区江口街道黄椒路1118号

　　经营范围：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；模具制造；模具销售；五金产品制造；五金产品零售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　浙江公元最近一年及一期主要财务数据如下：

　　经查询中国执行信息公开网，浙江公元不属于失信被执行人。

　　3、划出方和划入方关系说明

　　划入方系划出方的全资子公司，划出方直接持有划入方100%股权。

　　三、本次资产划转方案

　　1、本次划转相关情况

　　公司拟将持有的出口管道业务相关资产及负债（货币资金、应收账款、预付账款、应付账款、存货、固定资产、无形资产、其他应付款等）按照账面净值划转至浙江公元。本次划转分两次进行，第一次划转拟以 2023年12月31日为基准日，第二次划转拟以取得不动产权证的当月末为基准日。

　　划转基准日至实际交割日期间发生的资产、负债变动将根据实际情况进行调整，最终划转的资产、负债金额及明细项目以划转实施结果为准；预计划转净资产不超过5.5亿元，其中2亿元增加浙江公元的注册资本，其余转入浙江公元的资本公积。

　　本次划转资产权属清晰，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等妨碍权属转移的情况。

　　2、划转涉及的业务及员工安置

　　按照“人随业务、资产走”的原则，划转前公司与出口管道业务相关的员工劳动关系将由浙江公元接收，公司和浙江公元将按照国家有关法律、法规，为相关员工办理劳动合同签订、社会保险转移等手续。

　　3、划转涉及的税务安排

　　本次划转拟适用特殊性税务处理，具体以税务部门的认定为准。

　　4、划转涉及的债权债务转移及协议主体变更安排

　　对于公司已签订的涉及出口业务的协议、合同等，将办理协议、合同主体变更手续，将合同、协议的权利义务转移至浙江公元；部分专属于公司或因客观原因不能转移的协议或债权债务由公司继续履行。

　　五、本次划转可能存在的风险

　　本次资产划转能否适用特殊性税务处理尚需税务部门认定；划转的债务（如有）需要取得债权人同意，协议主体的变更尚需取得协议双方的同意和配合。

　　六、本次划转目的及对公司的影响

　　1、本次划转有利于完善公司组织结构和管理体系，提高公司经营管理效率，进一步优化公司内部资源，优化资产结构，促进公司健康发展。

　　2、本次划转在公司合并报表范围内进行，不涉及合并报表范围变化，对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

　　七、备查文件

　　1、第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：002641         证券简称：公元股份        公告编号：2023-074

　　公元股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　一、会议召开情况

　　公元股份有限公司（下称“公司”或“公元股份”）第六届董事会第四次会议于2023年12月29日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年12月23日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议决议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的议案》。

　　《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的公告》详见公司2023年12月30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司2023年12月30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》，本议案需提交股东大会审议。

　　《关于开展商品期货期权套期保值业务的可行性分析报告》详见公司2023年12月30日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，并结合公司的自身实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《公司章程》和《章程修订案》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《股东大会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《股东大会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通过。修改后的《董事会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《独立董事工作细则》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《独立董事工作细则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《董事、监事与高级管理人员薪酬管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《对外担保管理制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《对外担保管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《对外投资管理制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《对外投资管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案需提交股东大会审议。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《关联交易管理制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《关联交易管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<财务总监工作细则>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《财务总监工作细则》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《财务总监工作细则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会秘书工作细则》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《董事会秘书工作细则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会审计委员会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《董事会审计委员会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会提名委员会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《董事会提名委员会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<董事会战略决策委员会议事规则>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会战略决策委员会议事规则》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《董事会战略决策委员会议事规则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《内部审计制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《内部审计制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十一）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《外汇套期保值业务管理制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《外汇套期保值业务管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十三）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<商品期货期权套期保值业务管理制度>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《商品期货期权套期保值业务管理制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《商品期货期权套期保值业务管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十四）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《子公司管理制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《子公司管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十五）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《总经理工作细则》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《总经理工作细则》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十六）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《内幕信息知情人管理制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《内幕信息知情人管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十七）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《投资者关系管理制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《投资者关系管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十八）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《信息披露事务管理制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《信息披露事务管理制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（二十九）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<重大信息内部报告与保密制度>的议案》。

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，对公司《重大信息内部报告与保密制度》的部分条款进行相应修改。

　　修改后的《重大信息内部报告与保密制度》详见2023年12月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三十）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2024年1月16日召开公司2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2023年12月30日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：002641        证券简称：公元股份        公告编号：2023-076

　　公元股份有限公司

　　关于开展商品期货期权套期保值业务的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、交易目的：为减少原材料价格波动对公元股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营造成的不利影响,公司及控股子公司拟于2024年度开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务,以有效规避价格大幅波动的风险

　　2、交易品种：PVC、PE、PP期货期权套期保值业务。

　　3、交易工具及交易场所：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的期货、期权合约。

　　4、投资金额：根据公司实际生产经营的原材料需求，并秉承谨慎原则，2024年度预计公司及控股子公司拟开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币11,000万元（其中PVC商品期货期权套期保值总额为10,000万元；PE/PP商品期货期权套期保值总额为1,000万元），且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000万元。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　5、拟履行的审议程序：该事项已经公司于2023年12月29日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　6、特别风险提示：PVC、PE、PP树脂是公司生产所需的主要原材料，而其价格波动很大，给公司生产经营造成了较大影响。公司开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务是为了减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，不以套利、投机为目的，主要是用来回避现货交易中价格波动所带来的风险，请投资者注意投资风险。

　　一、套期保值业务情况概述

　　1、开展投资目的

　　PVC、PE、PP树脂是公司生产所需的主要原材料，而其价格波动很大，给公司生产经营造成了较大影响。为减少原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响,公司及控股子公司拟于2024年度开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务,以有效规避价格大幅波动的风险。

　　2、交易金额

　　根据公司实际生产经营的原材料需求，并秉承谨慎原则，2024年度预计公司及控股子公司开展PVC、PE、PP期货期权套期保值保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币11,000万元（其中PVC商品期货期权套期保值总额为10,000万元；PE/PP商品期货期权套期保值总额为1,000万元），且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000万元。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。

　　3、交易方式

　　公司期货期权套期保值业务仅限于通过在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相关的PVC 、PE、PP等商品期货、期权合约。

　　4、交易期限

　　本次开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务实施期限为：自股东大会审议通过之日起十二个月内。

　　5、资金来源

　　本次开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务的资金来源为公司自有资金。

　　二、审议程序

　　2023年12月29日，公司召开了六届董事会第四次会议，审议通过了《关于开展商品期货期权套期保值业务的议案》，同意公司2024年度公司及控股子公司以自有资金拟开展PVC、PE、PP期货期权套期保值业务的保证金及权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币11,000万元（其中PVC商品期货期权套期保值总额为10,000万元；PE/PP商品期货期权套期保值总额为1,000万元），且任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币80,000万元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和公司《商品期货期权套期保值业务管理制度》等相关规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议。公司拟开展的商品期货套期保值业务不构成关联交易。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）交易风险分析

　　公司及控股子公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来回避现货交易中价格波动所带来的风险。但同时也可能存在以下主要风险：

　　1、价格波动风险：期权期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　2、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

　　3、内部控制风险：套期保值专业性较强，复杂程度较高，并不是简单的买或卖，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　4、资金风险：期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成企业资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　5、操作风险：由于错误或不完善的操作造成错单给公司带来损失。

　　6、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。

　　（二）交易风控措施

　　1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。期货持仓量不超过套期保值的现货量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。

　　2、合理选择期货期权保值月份。重点关注期货期权交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

　　3、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行；公司套期保值业务具体操作人每日密切关注套期保值头寸持仓风险，按照期货交易所及期货公司、大宗交易的要求及时做好保证金的追加工作。当出现由于保证金不足将被强行平仓的情况时，公司启动快速决策机制，直接调拨资金追加保证金。

　　4、严格按照《公元股份有限公司商品期货期权套期保值业务管理制度》相关规定，合理设置套期保值业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限，并及时识别相关的内部控制缺陷并采取补救措施。

　　5、建立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统正常运行，当发生错单时，及时采取相应措施处理。

　　四、交易相关会计处理

　　公司将根据财政部发布实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37 号——金融工具列报》《企业会计准则第39 号—公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的商品期货期权套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第四次会次决议；

　　特此公告。

　　公元股份有限公司董事会

　　2023年12月29日