中捷资源投资股份有限公司 关于公司重整计划执行完毕的公告

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷         公告编号：2023-117

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　2023年12月29日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）收到台州市中级人民法院（以下简称“台州中院”）送达的(2023)浙10破12号之三民事裁定书，裁定确认中捷资源重整计划执行完毕并终结公司重整程序。

　　一、重整情况概述

　　2023年11月24日，台州中院裁定受理中捷资源的重整申请。同日，台州中院指定浙江智仁律师事务所担任公司破产重整管理人，通知债权人应于2023年12月23日前向管理人申报债权，并定于2023年12月24日上午9时30分在台州中院召开第一次债权人会议。具体内容详见公司于2023年11月25日在指定信息披露媒体上发布的《关于法院裁定受理公司重整、启动债权申报及召开第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-093）。

　　2023年12月7日，公司发出召开出资人组会议的通知，定于2023年12月22日下午14:30召开出资人组会议。具体内容详见公司于2023年12月7日在指定信息披露媒体上发布的《关于召开出资人组会议的通知》（公告编号：2023-097）。 2023年12月22日，公司出资人组会议表决通过了《中捷资源投资股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》，具体内容详见公司于2023年12月23日在指定信息披露媒体上发布的《出资人组会议决议公告》（公告编号：2023-104）。

　　2023年12月24日，公司第一次债权人会议表决通过了《中捷资源投资股份有限公司重整计划草案》，具体内容详见公司于2023年12月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于第一次债权人会议召开情况的公告》（公告编号：2023-108）。

　　2023年12月24日，公司收到台州中院送达的(2023)浙10破12号之二《民事裁定书》，裁定批准《中捷资源投资股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）并终止公司重整程序。公司进入重整计划执行阶段。具体内容详见公司于2023年12月24日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司重整计划获得法院裁定批准的公告》（公告编号：2023-109）。

　　2023年12月29日，公司收到台州中院送达的(2023)浙10破12号之三民事裁定书，裁定确认中捷资源重整计划执行完毕并终结公司重整程序。

　　二、 (2023)浙10破12号之三《民事裁定书》的主要内容

　　法院认为，法院于2023年11月24日裁定受理中捷资源重整申请，并于同日指定浙江智仁律师事务所担任中捷资源管理人。2023年12月24日，法院作出(2023)浙10破12号之二民事裁定，裁定批准中捷资源重整计划，重整计划由债务人中捷资源执行，管理人负责监督。根据中捷资源管理人于2023年12月29日报告，中捷资源已于重整计划规定的执行期限内，在管理人的监督下完成重整计划的执行，管理人向法院申请确认中捷资源重整计划执行完毕并终结重整程序符合法律规定，法院予以准许。依照《中华人民共和国企业破产法》第九十条、第九十一条第一款、第九十四条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十七条第一款第十一项之规定，裁定如下：

　　1.确认中捷资源投资股份有限公司重整计划执行完毕；

　　2.终结中捷资源投资股份有限公司重整程序。

　　本裁定自即日起生效。

　　三、重整事项对公司的影响

　　公司通过重整程序将化解目前的债务危机，提升公司主营业务的持续经营及盈利能力，并将会对公司2023年度的净资产和净利润等相关财务数据产生积极影响，具体数据以经审计的2023年度财务报表数据为准。

　　四、风险提示

　　1.公司股票交易已被实施退市风险警示及其他风险警示处理，具体内容详见公司于2023年4月28日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司股票交易将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-031）。如公司2023年度出现《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.11条规定的相关情形，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　2.公司因被法院裁定受理重整，公司股票交易于2023年11月27日被深圳证券交易所叠加实施退市风险警示。鉴于重整计划已经执行完毕，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.13条的相关规定，向深圳证券交易所申请撤销相应的退市风险警示情形，能否获得深圳证券交易所同意尚存在不确定性。

　　3. 公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意上述风险。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：002021          证券简称：*ST中捷         公告编号：2023-118

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于申请撤销公司股票因重整

　　而被实施退市风险警示暨继续被实施退市风险警示及其他风险警示的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1. 2023年12月29日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”或“中捷资源”）收到台州市中级人民法院（以下简称“台州中院”）送达的(2023)浙10破12号之三民事裁定书，裁定确认《中捷资源投资股份有限公司重整计划》（以下简称“重整计划”）执行完毕并终结公司重整程序。公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司于同日按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》” ）的相关规定，向深圳证券交易所（以下简称“深交所 ”）申请撤销相应的退市风险警示情形。深交所将在收到公司申请后十五个交易日内，作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示情形的决定，最终申请撤销情况以深交所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　2. 鉴于公司仍存在其他触及退市风险警示和其他风险警示的情形，公司股 票将继续被深交所实施退市风险警示和其他风险警示，公司股票简称仍为“ *ST中捷 ”，股票代码仍为“002021”，公司股票仍在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制仍为5%。

　　一、公司股票被实施风险警示的基本情况

　　公司2022年度期末经审计净资产为负值，且公司2022年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告；同时，公司2022年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司存在持续经营能力产生疑虑的重大不确定性的情形。因此，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，公司股票交易已被深交所实施退市风险警示、其他风险警示，详见公司于2023年4月28日在指定信息披露媒体上发布的《关于公司股票将被实施退市风险警示及继续实施其他风险警示的公告》（公告编号：2023-031）。

　　因公司被法院裁定受理重整，公司股票被深交所叠加实施退市风险警示，详见公司于2023年11月25日在指定信息披露媒体上发布的《关于法院裁定受理公司重整、启动债权申报及召开第一次债权人会议暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示的公告》（公告编号：2023-093）。

　　二、 相关风险警示已消除的情况

　　2023年12月29日，台州中院裁定确认公司重整计划执行完毕并终结公司重整程序，具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司重整计划执行完毕的公告》（公告编号：2023-117）。2023年12月29日，浙江六和律师事务所出具了《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司重整计划执行完毕的法律意见》。

　　综上，公司因被法院裁定受理重整而触及的退市风险警示情形已经消除，公司于同日按照《股票上市规则》的相关规定向深交所申请撤销相应的退市风险警示情形。深交所将在收到公司申请后十五个交易日内，作出是否同意公司股票交易撤销退市风险警示情形的决定，最终申请撤销情况以深交所审核意见为准，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　三、公司股票继续被深交所实施退市情形和其他风险警示的情况

　　公司仍因2022年度期末经审计净资产为负值，且公司2022年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告；同时，公司2022年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司存在持续经营能力产生疑虑的重大不确定性的情形。因此，公司存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，公司股票交易被深交所实施退市风险警示、其他风险警示。公司股票简称仍为“*ST中捷 ”，股票代码仍为“002021”，公司股票仍在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制仍为 5%。

　　公司将密切关注上述事项的进展情况，并严格按照相关规定履行信息披露义务。公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意上述风险。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日