广东小崧科技股份有限公司 关于召开公司2024年第一次临时股东 大会的通知

　　证券代码：002723         证券简称：小崧股份        公告编码：2023-114

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月29日召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，董事会决议于2024年1月15日（星期一）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.会议名称：2024年第一次临时股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。

　　4.会议召开时间

　　现场会议召开时间2024年1月15日（星期一）下午14:30

　　网络投票时间：2024年1月15日（星期一），其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2024年1月15日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；

　　（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2024年1月15日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等规定，需要在行使表决权前征求委托人或实际持有人投票意见的持有融资融券客户信用交易担保证券账户的证券公司、合格境外机构投资者（QFII）、持有深股通股票的香港中央结算有限公司等集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票；具体按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）等有关规定执行。

　　6.股权登记日：2024年1月8日（星期一）

　　7.会议出席对象：

　　（1）截至2024年1月8日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样附后）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　8.会议召开地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会，公司将对上述议案进行中小投资者表决单独计票。

　　上述议案有关内容请参见2023年12月30日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；

　　4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年1月10日下午16:00点前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　5.登记时间：2024年1月9日（星期二）、1月10日（星期三）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00；

　　6.登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号证券事务部，信函请注明“股东大会”字样；

　　7.联系方式

　　联系人：董事会秘书       梁惠玲

　　证券事务代表     胡献文

　　联系电话：0750-3167074

　　传真号码：0750-3167075

　　8.出席会议股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1.本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将于股权登记日后3日内发布提示性公告。

　　2.本次会议会期1小时，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　3.若有其他未尽事宜，另行通知。

　　六、备查文件

　　1.《公司第六届董事会第六次会议决议》

　　特此通知。

　　广东小崧科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362723”，投票简称为“小崧投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年1月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.联网投票系统开始投票的时间为2024年1月15日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年1月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　广东小崧科技股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　致：广东小崧科技股份有限公司

　　兹委托               先生（女士）代表本人/本公司出席广东小崧科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　委托人姓名：

　　委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：

　　受托人（签名）：                  受托人身份证号码：

　　本人（本公司）对本次股东大会审议议案的表决意见：

　　如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东大会上代表委托人行使表决权的行为均予以确认。

　　委托人（签名/法人股东加盖公章）：

　　委托日期：     年    月    日

　　证券代码：002723         证券简称：小崧股份         公告编码：2023-113

　　广东小崧科技股份有限公司

　　关于拟为控股孙公司提供财务资助的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）拟为公司控股孙公司鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司（以下简称“项目公司”）提供人民币2,500万元的财务资助，资金使用费为年利率8%，期限为一年。

　　2.本次提供财务资助事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议审议通过。

　　3.本次财务资助对象为公司控股孙公司，整体风险在公司可控范围内，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　一、 财务资助事项概述

　　为保障鄱阳县昌景黄高铁（鄱阳南站）配套附属设施（一期）建设PPP项目（以下简称“鄱阳PPP项目”）建设资金需求，顺利推进项目工程建设，公司控股孙公司各股东将根据各自持股比例合计向项目公司提供财务资助5,000万元，其中：公司全资子公司国海建设提供2,500万元；项目公司其他股东江西省城镇建设投资集团有限公司（以下简称“江西城投”）、鄱阳投资发展集团有限公司（以下简称“鄱发投资”）分别提供2,000万元、500万元。资金使用费为年利率8%，期限为一年，定向用于支付鄱阳PPP项目工程款。

　　本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于深圳证券交易所《股票上市规则》《主板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　公司于2023年12月29日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于拟为控股孙公司提供财务资助的议案》，本次财务资助事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被资助对象的基本情况

　　1.公司名称：鄱阳县赣鄱高铁项目管理有限公司

　　2.统一社会信用代码：91361128MACB81P395

　　3.企业类型：其他有限责任公司

　　4.注册地址：江西省上饶市鄱阳县三庙前乡横岭拆迁安置房第36栋

　　5.法定代表人：陈克旭

　　6.注册资本：1,000万人民币

　　7.成立日期: 2023年3月3日

　　8.经营范围：一般项目：工程管理服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），政府采购代理服务，招投标代理服务，企业管理，规划设计管理，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程造价咨询业务，以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.股权结构：

　　10.与公司的关系：项目公司是国海建设的控股子公司，是公司合并报表范围的控股孙公司。

　　11.主要财务数据：

　　单位：万元

　　12.其他说明：

　　（1） 国海建设为项目公司就鄱阳PPP项目提供工程施工服务。

　　（2） 本次财务资助事项前，公司从未对项目公司提供过财务资助。

　　（3） 项目公司不属于失信被执行人。

　　三、被资助对象的其他股东的基本情况

　　（一）江西城投

　　1.公司名称：江西省城镇建设投资集团有限公司

　　2.统一社会信用代码：913600005560307901

　　3.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.注册地址：江西省南昌市红谷滩区绿地国际博览城JLH603-D03地块4#商业办公楼1208室

　　5.法定代表人：李祖耀

　　6.注册资本：50,000万人民币

　　7.成立日期: 2010年6月10日

　　8.经营范围：许可项目：房地产开发经营，各类工程建设活动，进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：以自有资金从事投资活动，企业管理咨询，土地整治服务，国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　9.与公司的关联关系：江西城投实际控制人为江西省国有资产监督管理委员会，公司与江西城投不存在关联关系。

　　10.江西城投根据持股比例对项目公司提供同等比例的财务资助。

　　（二）鄱发投资

　　1.公司名称：鄱阳投资发展集团有限公司

　　2.统一社会信用代码：91361128662042146B

　　3.企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　4.注册地址：江西省上饶市鄱阳县鄱阳镇东湖大道151号

　　5.法定代表人：周和明

　　6.注册资本：162,258万人民币

　　7.成立日期: 2007年7月3日

　　8.经营范围：许可项目：河道采砂，房地产开发经营，建设工程施工，城市公共交通（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），非居住房地产租赁，住房租赁，园区管理服务，城市绿化管理，市政设施管理，城乡市容管理，水利相关咨询服务，灌溉服务，智能农业管理，旅游开发项目策划咨询，游览景区管理，城市公园管理，名胜风景区管理，自然生态系统保护管理，园林绿化工程施工，信息系统集成服务，会议及展览服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智能基础资源与技术平台（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　9.与公司的关联关系：鄱发投资实际控制人为鄱阳县国有资产监督管理办公室，公司与鄱发投资不存在关联关系。

　　10.鄱发投资根据持股比例对项目公司提供同等比例的财务资助。

　　四、本次财务资助的主要内容

　　项目公司各股东根据各自持股比例合计向项目公司提供财务资助5,000万元，其中：公司全资子公司国海建设提供2,500万元；项目公司其他股东江西城投、鄱发投资分别提供2,000万元、500万元。资金使用费为年利率8%，期限为一年，定向用于支付鄱阳PPP项目工程款。

　　五、本次财务资助风险分析及风险措施

　　国海建设向项目公司提供财务资助是在不影响自身正常经营情况下进行的，鉴于被资助对象系公司合并报表范围内的控股孙公司，公司能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等风险控制，且其目前经营情况稳定；项目公司其他股东根据持股比例对项目公司提供同等比例的财务资助；同时公司将加强对下属控股公司的内部管控，确保公司资金安全。综上，本次对外提供财务资助整体风险可控，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　六、董事会意见

　　董事会认为：国海建设对项目公司提供财务资助系为满足其经营发展的实际需要，保证其正常运营，解决其资金需求；且项目公司其他股东根据持股比例对项目公司提供同等比例的财务资助，本次财务资助风险可控。因此，公司董事会同意国海建设为项目公司提供2,500万元的财务资助。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次财务资助有助于缓解控股孙公司经营资金的压力，保障鄱阳PPP项目建设资金需求，顺利推进项目工程建设。本次被资助对象系公司合并报表范围内的控股孙公司，风险可控，且其他股东亦根据持股比例对提供了同等比例的财务资助，不存在损害中小股东利益的情形，同意本次财务资助事项。

　　八、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为2,500万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为2.01%；不存在对合并报表外单位提供财务资助的情形；不存在对外财务资助逾期未收回的情形。

　　九、备查文件

　　1.《公司第六届董事会第六次会议决议》

　　2.《公司第六届监事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　广东小崧科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日