上海盛剑环境系统科技股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告

　　证券代码：603324         证券简称：盛剑环境        公告编号：2023-085

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》等相关议案。具体内容如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。本事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士在股东大会审议通过本事项后办理相关工商变更手续。

　　二、相关制度的修订与制定情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，拟对《股东大会议事规则》等16项制度及规则进行修订、制定。具体如下：

　　上述修订的制度中，部分制度尚需提交股东大会审议。部分修订后的制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司董事会

　　2023年12月30日