上海盛剑环境系统科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603324                 证券简称：盛剑环境                公告编号：2023-084

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2023年12月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月21日以电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议由监事会主席涂科云先生主持，公司董事、部分高级管理人员。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-085）及《公司章程（2023年12月修订）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，公司监事会结合自身实际情况，一致同意对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则（2023年12月修订）》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》。

　　监事会认为：本次担保额度预计有利于子公司的经营发展，符合公司整体利益。决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，监事会同意本次担保额度预计事项。

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第二十二次会议决议。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司监事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：603324                   证券简称：盛剑环境                公告编号：2023-083

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2023年12月28日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年12月21日以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　本次会议由董事长张伟明先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分制度的公告》（公告编号：2023-085）及《公司章程（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会议事规则（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提名委员会议事规则（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会议事规则（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会议事规则（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重大投资和交易决策制度（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易决策制度（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作制度（2023年12月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度（2023年12月制定）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度（2023年12月制定）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》;

　　公司董事会认为：本次担保额度预计是对公司控股子公司（及其控股子公司）2024年度可能发生的担保，属于公司控股子公司（及其控股子公司）日常经营和资金使用的合理需要，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略。部分被担保控股子公司资产负债率超过70%，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，担保风险总体可控。同意将相关事项提交股东大会审议。

　　公司独立董事认为：公司本次担保额度预计，是为了满足被担保对象的日常经营需求，有利于公司主营业务稳定发展。相关议案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。截至目前，公司不存在违规对外担保和逾期对外担保的情况。本次担保额度预计有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意该议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度担保额度预计的公告》（公告编号：2023-086）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　本议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-087）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　上海盛剑环境系统科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月30日