金科环境股份有限公司 关于调整第三届董事会审计 委员会委员的公告

　　证券代码：688466            证券简称：金科环境               公告编号：2023-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司对审计委员会成员进行相应调整，公司董事长、总经理张慧春先生不再担任审计委员会委员，董事会选举公司董事本杨森（Bernardus Johannes Gerardus Janssen）先生担任公司董事会审计委员会委员，与张晶先生（召集人）、胡洪营先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。调整情况如下：

　　调整前：张晶（召集人）、张慧春、胡洪营；

　　调整后：张晶（召集人）、本杨森、胡洪营。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：688466            证券简称：金科环境                公告编号：2023-047

　　金科环境股份有限公司

　　关于修订《独立董事议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<独立董事议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

　　为全面贯彻落实最新监管工作要求，进一步规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，结合公司实际，公司拟对《独立董事议事规则》进行修订。修订后的《独立董事议事规则》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　上述对《独立董事议事规则》的修订，尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，股东大会会议通知另行发出。

　　特此公告。

　　金科环境股份有限公司董事会

　　2023年12月30日