威海华东数控股份有限公司 2023年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002248           证券简称：华东数控         公告编号：2023-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决和变更议案情况。

　　2、本次会议没有新议案提交表决情况。

　　3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）14:00。

　　网络投票时间：2023年12月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2023年12月22日（星期五）。

　　3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室（威海经济技术开发区崮山镇金诺路130号）。

　　4、召集人：公司第六届董事会。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、主持人：董事长连小明。

　　7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2023年12月14日、12月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》刊载。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　参加2023年度第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共1人，代表股份53,825,800股，占上市公司总股份的17.5046%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份25,600股，占上市公司总股份的0.0083%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计7人，代表股份53,851,400股，占上市公司总股份的17.5129%。

　　2、中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份25,600股，占上市公司总股份的0.0083%。

　　通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份25,600股，占上市公司总股份的0.0083%。

　　3、公司董事、监事及部分高级管理人员，山东泰祥律师事务所指派律师出席了会议。

　　威海华东数控股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于处置闲置资产的议案》；

　　总表决情况：同意53,834,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1563%；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8438%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　总表决情况：同意53,834,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。本议案应以特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　中小股东总表决情况：同意9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1563%；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8438%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　总表决情况：同意53,834,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1563%；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8438%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　总表决情况：同意53,834,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1563%；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8438%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　总表决情况：同意53,834,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1563%；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8438%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

　　总表决情况：同意53,834,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1563%；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8438%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。

　　总表决情况：同意53,834,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对16,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意9,000股，占出席会议的中小股东所持股份的35.1563%；反对16,600股，占出席会议的中小股东所持股份的64.8438%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由山东泰祥律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司2023年度第一次临时股东大会会议决议；

　　2、《山东泰祥律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2023年度第一次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二二三年十二月三十日