美盛文化创意股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002699             证券简称：*ST美盛           公告编号：2023-055

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年12月13日发出通知，并于2023年12月29日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2023年12月29日下午14:00在浙江省新昌县美盛文化创意股份有限公司会议室召开；网络会议于2023年12月29日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00通过深圳证券交易所交易系统进行；以及于2023年12月29日9:15-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票进行。

　　现场会议由公司董事会召集，董事长袁贤苗先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，浙江啸天律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　出席本次股东大会的股东或股东代理人共有98人，所持有表决权的股份总数为117,259,566股，占公司股份总数的12.8917%，其中：（1）现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共6人,所持有表决权的股份总数为100,675,493股，占公司股份总数的11.0684%。（2）通过网络投票系统进行有效表决的股东共92人，所持有表决权的股份总数为16,584,073股，占公司股份总数的1.8233%。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东96人，代表股份27,158,873股，占上市公司总股份的2.9859%。上述出席公司本次股东大会人员的资格均合法有效，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　会议审议并形成如下决议：

　　1、 审议《关于拟聘任会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意113,506,466股，占出席会议所有股东所持股份的96.7993%；反对3,533,100股，占出席会议所有股东所持股份的3.0131%；弃权220,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1876%。

　　其中，中小股东表决情况：同意23,405,773股，占出席会议的中小股东所持股份的86.1809%；反对3,533,100股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0090%；弃权220,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8100%。

　　2、 审议《关于增补刘洁女士为公司董事的议案》

　　表决情况：同意112,456,360股，占出席会议所有股东所持股份的95.9038%；反对4,737,106股，占出席会议所有股东所持股份的4.0398%；弃权66,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0564%。

　　其中，中小股东表决情况: 同意22,355,667股，占出席会议的中小股东所持股份的82.3144%；反对4,737,106股，占出席会议的中小股东所持股份的17.4422%；弃权66,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2434%。

　　浙江啸天事务所律师到现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　美盛文化创意股份有限公司董事会

　　2023年12月29日