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宁波理工环境能源科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002322 证券简称：理工能科公告编号：2023-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无新增和变更议案，也未出现否决议案。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　宁波理工环境能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年12月13日以公告形式向全体股东发出《关于召开2023年第三次临时股东大会的公告》，并刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，具体内容如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议届次：2023年第三次临时股东大会。

　　2、会议召集人：公司第六届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:30时

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、现场会议地点：宁波市北仑区大碶街道曹娥江路22号会议室

　　7、会议主持人：董事长周方洁先生

　　（二）会议出席情况

　　1、出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共计26人，代表股份140,924,697股，占公司有表决权股份总数的37.1688%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份127,794,427股，占公司有表决权股份总数的33.7057%；

　　参加网络投票的股东22人，代表股份13,130,270股，占公司有表决权股份总数的3.4631%；

　　2、参与本次会议表决的中小股东（除公司董监高和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）22人，代表股份13,130,270股，占公司有表决权股份总数的3.4631%。

　　其中：出席现场会议的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

　　参加网络投票的中小股东22人，代表股份13,130,270股，占公司有表决权股份总数的3.4631%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意128,206,996股，占出席会议所有股东所持股份的90.9755%；

　　反对12,717,701股，占出席会议所有股东所持股份的9.0245%；