广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2023年第四次通讯会议决议公告

　　证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　公告编号：2023-65

　　公司债券代码：149369         公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418         公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711         公司债券简称：21粤电03

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式

　　广东电力发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2023年第四次通讯会议于2023年12月19日以电子邮件的方式发出会议通知。

　　2、召开会议的时间、地点和方式

　　董事会召开时间：2023年12月29日

　　召开地点：广州市

　　召开方式：通讯表决

　　3、董事会出席情况

　　会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

　　4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司2022年工资总额清算方案>的议案》

　　本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于<广东电力发展股份有限公司经理层成员2022年度薪酬分配方案>的议案》

　　本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于确定广东电力发展股份有限公司经理层成员2023年度薪酬岗位系数的议案》

　　本议案已经第十届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　经第十届董事会提名委员会2023年第一次通讯会议审议通过，董事会同意聘任梁超先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会同届（简介附后）。

　　郑云鹏先生不再担任公司总经理职务，但仍继续担任公司董事长、董事、董事会专门委员会及所属单位相应职务。截至本公告日，郑云鹏先生未持有公司股票。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于补选董事的议案》

　　经第十届董事会提名委员会2023年第一次通讯会议审议通过，董事会同意推荐梁超先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会选举之日起，至本届董事会届满。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2024年第二次临时股东大会选举。

　　6、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2024年1月19日（周五）下午14:30在粤电广场南塔33楼会议室召开公司2024年第二次临时股东大会。详情见本公司今日公告（公告编号：2023-66）。

　　本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、广东电力发展股份有限公司第十届董事会2023年第四次通讯会议决议；

　　2、广东电力发展股份有限公司第十届董事会薪酬与考核委员会2023年第二次通讯会议审查意见；

　　3、广东电力发展股份有限公司第十届董事会提名委员会2023年第一次通讯会议审查意见。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二○二三年十二月三十日

　　附件：

　　简  历

　　梁超先生，1969年6月出生。上海交通大学本科毕业。工商管理硕士学位，高级工程师。现任广东粤华发电有限责任公司党委副书记、总经理，黄埔发电厂厂长。曾任广东粤电控股西部投资有限公司副总经理兼贵州粤黔电力有限责任公司副总经理、粤电集团贵州有限公司副总经理，贵州粤黔电力有限责任公司党委书记、总经理。

　　梁超先生为本公司控股股东广东省能源集团有限公司推荐，与之存在关联关系。梁超先生与本公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　截至本公告日，梁超先生未持有本公司股份，不存在受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000539、200539     证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　公告编号：2023-66

　　公司债券代码：149369         公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418         公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711         公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司关于召开

　　2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2024年第二次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　经公司第十届董事会2023年第四次通讯会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司《章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月19日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间为：2024年1月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年1月19日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　6、股权登记日：

　　本次股东大会A股股权登记日为2024年1月11日，B股最后交易日为2024年1月11日，股权登记日为2024年1月16日（B股最后交易日与股权登记日之间的间隔时间为三个交易日），B股东应在2024年1月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　（二）本次会议审议事项经第十届董事会2023年第四次通讯会议审议批准，会议审议事项合法、完备。

　　（三）披露情况：以上议案详情请见本公司2023年12月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊登的第十届董事会2023年第四次通讯会议决议等公告（公告编号： 2023-65）。

　　（四）特别指明事项

　　《关于补选董事的议案》（提案1）为累积投票提案，应选非独立董事1名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件或传真方式登记。

　　2、登记时间：自本次股东大会股权登记日次日至股东大会召开日14:30以前每个工作日的上午8:00-11:00，下午14:00-17:00登记。

　　3、登记地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔3502室公司董事会事务部

　　4、登记手续：

　　（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2024年1月18日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2024年1月19日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2024年1月18日下午17:00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2024年1月19日下午14:30会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；

　　（3）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。

　　5、会议联系方式

　　联系人：黄晓雯、张少敏

　　联系电话：(020) 87570251

　　传真：(020)85138084

　　电子邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn

　　通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔3502

　　邮编：510630

　　6、其他事项

　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　广东电力发展股份有限公司第十届董事会2023年第四次通讯会议决议。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二O二三年十二月三十日

　　附件1：

　　广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360539；投票简称：粤电投票

　　2、填报表决意见或选举票数

　　提案1为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　各提案组下股东拥有的选举票数如下：

　　①《关于补选董事的议案》（提案1）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月19日9:15，结束时间为2024年1月19日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　本公司/本人兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使如下表决权：

　　本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权          /无权        按照自己的意思表决。

　　授权人签名：                          受托人签名：

　　身份证号码：                          身份证号码：

　　持有股数：A股：

　　B股：

　　委托人股东账号：

　　委托日期：

　　授权有效期：2024年1月19日

　　证券代码：000539、200539      证券简称：粤电力A、粤电力B　     　　公告编号：2023-67

　　公司债券代码：149369          公司债券简称：21粤电01

　　公司债券代码：149418          公司债券简称：21粤电02

　　公司债券代码：149711          公司债券简称：21粤电03

　　广东电力发展股份有限公司关于

　　粤华气代煤发电项目投产的自愿性披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年12月28日，广东电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司广东粤华发电有限责任公司（以下简称“粤华发电公司”）投资建设的粤华气代煤发电项目（以下简称“气代煤项目”或“项目”）通过168小时满负荷试运行，顺利实现并网投产，正式投入商业运营。

　　粤华气代煤发电项目场址位于广州市黄埔区，总投资约15.3亿元，建设1台H级667MW燃气-蒸汽联合循环调峰发电机组，是广东省“十四五”期间能源安全保障重点建设项目。项目所采用的天然气系统、进气加热系统均属国内先进行列，充分高效利用循环水废热和锅炉废热，提高部分负荷下机组效率，节能效果显著。项目投产后，每年可向社会提供约23亿千瓦时的清洁电能，将极大缓解广东电网的调峰压力，积极助推粤港澳大湾区能源结构转型升级，同时有利于公司扩大发电装机规模，提高清洁电源比例，增强综合实力和市场竞争力。

　　特此公告。

　　广东电力发展股份有限公司董事会

　　二O二三年十二月三十日