西安旅游股份有限公司 第十届董事会2023年 第一次临时会议决议公告

　　证券代码：000610             证券简称：西安旅游             公告编号：2023-22号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2023年第一次临时会议通知于2023年12月27日以书面方式通知各位董事。

　　二、会议召开和出席情况

　　第十届董事会2023年第一次临时会议于2023年12月29日（星期五）上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，监事3名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场及通讯表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、议案的审议情况

　　1.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及公司部分相关内部管理制度的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　1.1审议通过《公司章程》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.2审议通过《股东大会议事规则》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.3审议通过《董事会议事规则》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.4审议通过《募集资金管理办法》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　1.5审议通过《独立董事工作制度》，由于原《独立董事工作细则》内容已合并至《独立董事工作制度》，公司同步废止《独立董事工作细则》

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　内容详见2023年12月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《独立董事工作制度》。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二二三年十二月二十九日

　　证券代码：000610             证券简称：西安旅游            公告编号：2023-23号

　　西安旅游股份有限公司

　　第十届监事会2023年

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式：

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2023年第一次临时会议通知于2023年12月27日以书面方式通知各位监事。会议于2023年12月29日（星期五）上午在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况：

　　审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知

　　公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监事会工作指引》等相关法律法规及规范性文件，修订相应条款，内容详见2023年12月30日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《监事会议事规则》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司监事会

　　二二三年十二月二十九日