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四川海特高新技术股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

  股票代码:002023      股票简称:海特高新       公告编号:2023-050

  

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示:

  1、本次股东大会无否决议案的情况;

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间

  (1)现场会议召开时间:2023年12月29日下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2023年12月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日:2023年12月22日

  3、现场会议召开地点:成都市高新区科园南路1号海特国际广场3号楼1楼会议室

  4、会议召集人:公司董事会

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  6、现场会议主持人:公司董事长万涛先生主持本次会议。

  7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  本次股东大会通过现场和网络投票的股东12人,代表股份80,868,694股,占上市公司总股份的10.9155%。

  公司董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。北京市中伦律师事务所薛祯律师、王和律师列席本次会议,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场投票的股东2人,代表股份77,003,400股,占上市公司总股份的10.3938%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东10人,代表股份3,865,294股,占上市公司总股份的0.5217%。

  4、中小投资者投票情况

  通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份3,865,294股,占上市公司总股份的0.5217%。

  其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东10人,代表股份3,865,294股,占上市公司总股份的0.5217%。

  三、提案审议和表决情况

  本次股东大会按照公司召开2023年第四次临时股东大会通知的议题进行,无否决或取消提案的情况。经与会股东审议,以记名投票方式,审议并通过了以下议案:

  议案1.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

  总表决情况:

  同意77,855,300股,占出席会议所有股东所持股份的96.2737%;反对3,013,394股,占出席会议所有股东所持股份的3.7263%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意851,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的22.0397%;反对3,013,394股,占出席会议的中小股股东所持股份的77.9603%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。

  表决结果: 该议案为普通议案,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所薛祯律师、王和律师见证了本次股东大会,并出具了《法律意见书》,该《法律意见书》认为,公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、四川海特高新技术股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议;

  2、北京市中伦律师事务所出具的关于公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  四川海特高新技术股份有限公司董事会

  2023年12月30日

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