海创药业股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688302        证券简称：海创药业        公告编号：2023-049

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2023年12月29日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区科园南路5号蓉药大厦1栋4层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长YUANWEI CHEN（陈元伟）博士主持。

　　本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规的规定。公司聘请了北京君合（成都）律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书代丽女士出席本次会议；其他部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案一、议案二、议案三均为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（成都）律师事务所

　　律师：赵媛媛、钟晓依云

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京君合（成都）律师事务所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序、表决结果等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司董事会

　　2023年12月30日

　　证券代码：688302        证券简称：海创药业        公告编号：2023-050

　　海创药业股份有限公司

　　关于持股5%以上股东权益变动

　　超过1%的提示性公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次权益变动属于通过履行已披露的集中竞价减持股份计划进行股份减持，不触及要约收购。

　　● 本次权益变动后，海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）股东成都盈创动力创业投资有限公司（以下简称“盈创动力”）持有公司的股份数量从10,568,449股减少至9,563,146，占公司总股本的比例由10.6735%减少至9.6582%。

　　● 本次权益变动为持股5%以上非控股股东减持，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。

　　公司于2023年12月29日收到公司股东盈创动力出具的《关于股份减持进展（权益变动）情况的告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下：

　　一、 本次权益变动情况

　　（一）信息披露义务人基本情况

　　（二）本次权益变动情况

　　注1:本次权益变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或限制转让的情况。

　　注2:本次变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺的情形。

　　二、 本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况

　　三、 其他情况说明

　　（一）本次权益变动为减持，不触及要约收购、不涉及资金来源。

　　（二）本次权益变动中系履行集中竞价减持股份计划，具体计划详见公司于2023年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海创药业股份有限公司关于持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2023-023）。截至本公告披露日，上述减持计划尚未实施完毕。

　　（三）本次权益变动为持股5%以上非控股股东减持，不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　（四）本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。

　　（五）公司将继续严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海创药业股份有限公司董事会

　　2023年12月30日