山煤国际能源集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600546       证券简称：山煤国际     公告编号：临2023-050号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年12月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：太原市小店区晋阳街162号三层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长孟君先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事李玉敏先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人；

　　3、 公司董事会秘书李艳英女士出席本次会议，公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于增补公司独立董事的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，本次会议审议的议案为普通议案，已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上赞成票通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：林靖律师、刘宁律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　山煤国际能源集团股份有限公司2023年第四次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司董事会

　　2023年12月29日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　附件：

　　独立董事简历

　　赵利新，男，汉族，1967年10月出生，研究生学历，高级会计师，注册会计师，资产评估师。曾任太原会计师事务所副所长、山西晋元会计师事务所副所长、山西天元会计师事务所副所长。现任香港常盛投资有限公司总经理、山西证券股份有限公司内核委员、龙腾半导体股份有限公司独立董事、格林大华期货有限公司独立董事、山煤国际能源集团股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2023-051号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023年12月19日以送达、邮件形式向公司全体董事发出，本次会议于2023年12月29日在太原市小店区晋阳街162号三层会议室以现场方式召开。本次会议应到董事11人，实到董事11人。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长孟君先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：

　　一、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》

　　根据《公司章程》和董事会各专门委员会工作细则，公司决定调整董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会组成人员。任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满。

　　调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

　　（一）董事会战略委员会组成人员

　　战略委员会由非独立董事孟君、付中华、赵彦浩组成，其中孟君担任主任委员。

　　（二）董事会提名委员会组成人员

　　提名委员会由独立董事辛茂荀、薛建兰、吴秋生，非独立董事孟君、赵妍瑜组成，其中辛茂荀担任主任委员。

　　（三）董事会审计委员会组成人员

　　审计委员会由独立董事吴秋生、辛茂荀、赵利新组成，其中吴秋生担任主任委员。

　　（四）董事会薪酬与考核委员会组成人员

　　薪酬与考核委员会由独立董事薛建兰、赵利新，非独立董事赵彦浩组成，其中薛建兰担任主任委员。

　　（五）董事会安全生产与环保委员会组成人员

　　安全生产与环保委员会由非独立董事付中华、韩磊，独立董事辛茂荀组成，其中付中华担任主任委员。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于终止高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目的议案》

　　2020年8月21日，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司与湖州珺华思越股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波齐贤企业管理咨询有限公司共同出资设立合资公司山煤国际光电科技（山西）有限公司，开展10GW高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目，并签署《关于组建山煤国际光电科技有限公司的合资协议》。现因行业环境变化，综合考虑各方面因素，公司认为继续推进该项目将会面临较大投资风险，为切实维护公司及全体股东利益，公司与相关各方协商决定终止实施高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次终止项目的具体内容，详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《山煤国际能源集团股份有限公司关于终止高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目的公告》（临2023-052号）。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日

　　证券代码：600546       证券简称:山煤国际      公告编号：临2023-052号

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　关于终止高效异质结（HJT）太阳能电池

　　产业化一期3GW项目的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月29日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于终止高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目的议案》，根据行业环境变化，综合考虑各方面因素，公司决定终止高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目。

　　● 根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本项目的终止实施无需提交公司股东大会审议。

　　一、项目基本情况

　　2020年8月21日，公司第七届董事会第十八次会议审议通过《关于投资设立合资公司开展高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目的议案》，同意公司与湖州珺华思越股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珺华思越”）、宁波齐贤企业管理咨询有限公司（以下简称“宁波齐贤”）共同出资设立合资公司（山煤国际光电科技（山西）有限公司）开展10GW高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目，并签署《关于组建山煤国际光电科技有限公司的合资协议》，合资公司注册资本100,000万元，其中公司以货币出资88,500万元，持股比例88.5%；珺华思越以货币出资8,000万元，持股比例8%；宁波齐贤以货币出资3,500万元，持股比例3.5%。

　　具体内容详见公司于2020年8月22日在上海证券交易所网站公告的《山煤国际关于对外投资设立合资公司开展高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目的公告》（公告编号2020-040）。

　　2020年9月24日，合资公司山煤国际光电科技（山西）有限公司注册成立，注册资本10亿元。合资公司一期项目建设用地已成功摘牌，并完成了项目单位建设环评工作，以及一号车间及动力、仓储等配套设施的桩基处理等阶段性工作，项目主体未进行大规模投入。

　　二、本项目终止实施的原因

　　本项目立项后，受全球公共卫生事件、所在区域光伏产业链条不完备、光伏技术迭代更新速度快、技术人才支撑不足等多重因素影响，项目未能有效推进。基于光伏行业环境变化，公司对该项目推进持谨慎态度，对市场同类项目进行了跟踪调研，组织相关专家对项目技术路线进行论证，鉴于本项目原方案产品技术水平、光伏转化效率与当前最新技术要求差距较大，且目前本项目尚未形成可直接支持产业化的技术成果，加之市场环境变化，与立项时情况相比差异较大。

　　综合考虑各方面因素后，公司认为继续推进该项目将会面临较大的投资风险，为切实维护公司及全体股东利益，公司与相关各方协商决定终止实施高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目。

　　三、本项目终止实施的审议程序

　　2023年12月29日，公司召开第八届董事会第二十次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止高效异质结（HJT）太阳能电池产业化一期3GW项目的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本项目终止无需提交公司股东大会审议。本项目终止已取得山西焦煤集团有限责任公司和山西省国有资本运营有限公司批复意见。

　　四、本项目终止实施对公司的影响

　　本项目的终止实施是公司谨慎评估，综合考虑各方面因素后作出的决定，符合公司战略发展需要，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不会对公司的现有业务和公司整体生产经营活动产生影响。本次项目终止后，前期已购置的项目建设用地由山西转型综合改革示范区晋中开发区管理委员会以土地收储的方式实现退出，项目主要投入2.3亿元将通过土地收储方式一并收回。公司仍将贯彻既定经营发展战略，专注主营业务发展，提升公司核心竞争力和综合实力。

　　特此公告。

　　山煤国际能源集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年12月29日