广东华特气体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告

　　证券代码：688268       证券简称：华特气体       公告编号：2024-001

　　转债代码：118033       转债简称：华特转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 截至2023年12月31日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份287,548股，占公司总股本的比例为0.24%，回购成交的最高价为74.73元/股，最低价为62.65元/股，支付的资金总额为人民币19,824,333.57元(不含印花税、交易佣金等费用)。

　　一、回购股份基本情况

　　公司于2023年10月30日召开的第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。本次回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司本次回购的股份未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。本次回购价格不超过人民币80.00元/股(含)，回购资金总额不低于人民币2,000.00万元(含)且不超过人民币4,000.00万元(含)，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司于2023年10月31日、2023年11月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《广东华特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》(公告编号：2023-138)、《广东华特气体股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(公告编号：2023-142)。

　　二、实施回购股份进展情况

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，在回购期间，应当在每个月的前3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：

　　截至2023年12月31日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份287,548股，占公司总股本的比例为0.24%，回购成交的最高价为74.73元/股，最低价为62.65元/股，支付的资金总额为人民币19,824,333.57元(不含印花税、交易佣金等费用)。

　　本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。

　　三、其他事项

　　公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司董事会

　　2024年1月3日

　　证券代码：688268       证券简称：华特气体        公告编号：2024-002

　　转债代码：118033       转债简称：华特转债

　　广东华特气体股份有限公司

　　关于可转债转股结果暨股份变动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 累计转股情况：广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“华特转债”自2023年9月27日起可转换为公司股份。截至2023年12月31日，“华特转债”累计有人民币9,000.00元已转换为公司股票，转股数量为101股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00008%。

　　● 未转股可转债情况：截至2023年12月31日，“华特转债”尚未转股的可转债金额为645,991,000.00元，占“华特转债”发行总量的99.99861%。

　　● 本季度转股情况：自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“华特转债”共有人民币6,000.00元已转换为公司股票，转股数量为67股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00006%。

　　一、 可转债发行上市概况

　　（一）经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]158号）核准，公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币646,000,000.00元，扣除与本次发行有关的费用合计7,821,867.92元（不含税）后，实际募集资金净额为638,178,132.08元。可转债的期限为自发行之日起六年，即自2023年3月21日至2029年3月20日。

　　（二）经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕73号”文同意，公司64,600.00万元可转换公司债券将于2023年4月14日起在上交所挂牌交易，债券简称“华特转债”，债券代码“118033”。

　　（三）根据有关规定和募集说明书的约定，公司本次发行的“华特转债”自2023年9月27日起可转换为本公司股份，初始转股价格为84.22元/股。截至本公告披露日，“华特转债”的最新转股价格为83.75元/股。

　　因公司完成2021年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期归属股份25,000股的新增股份的登记手续以及实施完毕2022年度权益分派方案，自2023年7月6日起转股价格调整为83.81元/股。具体内容详见公司于2023年6月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-089）。

　　因公司完成2021年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属股份147,480股的新增股份的登记手续，自2023年8月21日起转股价格调整为83.75元/股。具体内容详见公司于2023年8月17日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东华特气体股份有限公司关于“华特转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-106）。

　　二、 可转债本次转股的情况

　　“华特转债”的转股期自2023年9月27日至2029年3月20日止。自2023年10月1日至2023年12月31日期间，“华特转债”共有人民币6,000.00元已转换为公司股票，转股数量为67股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00006%。

　　截至2023年12月31日，“华特转债”累计有人民币9,000.00元已转换为公司股票，转股数量为101股，占“华特转债”转股前公司已发行股份总额的0.00008%。

　　截至2023年12月31日，“华特转债”尚未转股的可转债金额为645,991,000.00元，占“华特转债”发行总量的99.99861%。

　　三、 股份变动情况

　　单位：股

　　四、其他

　　投资者如需了解华特转债的详细情况，请查阅公司于2023年3月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

　　联系部门：公司证券部

　　联系电话：0757-81008813

　　电子邮箱：zhengqb@huategas.com

　　特此公告。

　　广东华特气体股份有限公司董事会

　　2024年1月3日