宝鼎科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议 公告

　　证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技         公告编号：2024-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年1月3日（星期三）上午9：30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月30日以专人、邮件和电话方式送达全体董事。会议应出席表决董事9人，实出席表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长张旭峰先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》

　　公司于2023年12月1日至2023年12月28日期间（以下简称“首次信息发布期”），在山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售所持有的宝鼎重工有限公司（以下简称“宝鼎重工”）100%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称“宝鼎废金属”）100%股权、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下简称“宝鼎小贷”）42.50%股权（以下简称“出售资产”）。由于在首次信息发布期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司计划继续推进本次资产出售，申请出售资产在山东产权交易中心进行第二次公开挂牌转让，拟将挂牌价格在出售资产评估值49,416.39万元的基础上下调10%，即挂牌价格为44,475.75万元，其中宝鼎重工100%股权挂牌价格37,712.00万元，宝鼎废金属100%股权挂牌价格40.75万元，宝鼎小贷42.50%股权挂牌价格6,723.00万元。详见同日于巨潮资讯网上披露的《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的公告》（公告编号2024-003）。

　　根据公司2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购及出售资产相关事宜的议案》，公司董事会本次对出售资产挂牌价格的调整在股东大会授权范围内。

　　公司董事会2024年第一次独立董事专门会议对本次关联交易进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。全体独立董事一致认为：本次交易方式遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事朱宝松回避表决。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月4日

　　证券代码：002552           证券简称：宝鼎科技          公告编号：2024-002

　　宝鼎科技股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2024年1月3日（星期三）上午10:30在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2023年12月30日以专人、邮件和电话方式送达全体监事。会议应到表决监事3人，实到表决监事3人，会议由监事会主席王晓杰先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》

　　经审核，监事会认为本次调整股权转让挂牌价格是为了继续推进公司发展战略，集中资源发展核心业务。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联监事陈聪回避表决。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年1月4日

　　证券代码：002552         证券简称：宝鼎科技         公告编号：2024-003

　　宝鼎科技股份有限公司

　　关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次调整出售资产挂牌价格的基本情况

　　宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月5日召开第五届董事会第十次会议、2023年9月26日召开2023年第三次临时股东大会审议通过《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》。公司拟通过山东产权交易中心以公开挂牌的方式出售所持有的宝鼎重工有限公司（以下简称“宝鼎重工”）100%股权、杭州宝鼎废金属回收有限公司（以下简称“宝鼎废金属”）100%股权、杭州市余杭区宝鼎小额贷款股份有限公司（以下简称“宝鼎小贷”）42.50%股权（以下简称“出售资产”），按照评估结果确定挂牌价格为人民币49,416.39万元。具体内容详见公司2023年9月6日在巨潮资讯网上披露的《关于公开挂牌出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-072）。

　　由于公司在2023年12月1日至2023年12月28日期间（以下简称“首次信息发布期”）未能征集到符合条件的意向受让方，公司计划继续推进本次资产出售，申请出售资产在山东产权交易中心进行第二次公开挂牌转让，拟将挂牌价格在出售资产评估值49,416.39万元的基础上下调10%，即挂牌价格为44,475.75万元，其中宝鼎重工100%股权挂牌价格37,712.00万元，宝鼎废金属100%股权挂牌价格40.75万元，宝鼎小贷42.50%股权挂牌价格6,723.00万元。

　　二、本次调整出售资产挂牌价格需履行的审批及其他程序

　　1、2024年1月3日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整公开挂牌出售资产挂牌价格的议案》。根据公司2023年9月26日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司拟公开挂牌出售资产暨关联交易的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购及出售资产相关事宜的议案》，公司董事会本次对出售资产挂牌价格的调整在股东大会授权范围内。

　　2、根据公司2023年9月6日披露的《关于公开挂牌出售资产暨关联交易的公告》，若首轮公开挂牌未能征集到符合条件的受让方，公司董事会将调整价格后再次挂牌，公司董事总经理朱宝松承诺由宝鼎万企集团有限公司或其他指定关联方将以合计37,752.75万元的价格参与摘牌宝鼎重工100%股权及宝鼎废金属100%股权。公司已知关联方朱宝松为意向受让方，并按关联交易程序进行审议及履行信息披露义务。

　　三、本次调整转让股权挂牌价格的目的、存在的风险和对公司的影响

　　通过本次资产出售，将有利于优化资源配置，聚焦主业发展，增强公司整体的盈利水平及持续经营能力，不会对公司经营、业务发展产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

　　本次交易采取公开挂牌转让方式进行，最终交易能否达成、交易对方和交易价格尚存在不确定性，交易产生的具体损益金额及对公司经营业绩的影响存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行相关信息披露义务。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届监事会第十二次会议决议；

　　3、2024年第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　宝鼎科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月4日