广西农投糖业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业          公告编号：2024-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　1、会议召开情况

　　（1）会议召开的时间：

　　①现场会议召开时间：2024年1月3日（星期三）15:30开始。

　　②网络投票时间：2024年1月3日（星期三）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月3日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月3日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）会议主持人：董事长罗应平先生。

　　（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　2、股东及股东代理人出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份213,172,281股，占上市公司总股份的53.2505%。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份213,007,681股，占上市公司总股份的53.2094%。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份164,600股，占上市公司总股份的0.0411%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份164,600股，占上市公司总股份的0.0411%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东7人，代表股份164,600股，占上市公司总股份的0.0411%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：

　　（1）公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事王彦沣以电话会议的形式参加，独立董事苏麟因公务原因请假；

　　（2）公司在任监事5人，出席4人，其中监事会主席苗李因公务原因请假；

　　（3）公司董事会秘书出席了会议；

　　（4）见证律师出席了会议；

　　（5）公司高级管理人员列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　2、提案的审议和表决情况

　　提案1.00  关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议案

　　总表决情况：

　　同意213,045,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406%；反对126,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,900股，占出席会议的中小股东所持股份的23.0255%；反对126,700股，占出席会议的中小股东所持股份的76.9745%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得表决通过。

　　提案2.00  关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　本议案属于关联事项，关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份153,052,709股)对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意59,993,772股，占出席会议所有股东所持股份的99.7907%；反对125,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.2093%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5723%；反对125,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4277%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得表决通过。

　　提案3.00  关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　本议案属于关联事项，关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

　　总表决情况：

　　同意153,091,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.9179%；反对125,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0821%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5723%；反对125,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4277%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得表决通过。

　　提案4.00  关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　总表决情况：

　　同意213,046,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对125,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5723%；反对125,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4277%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得表决通过。

　　提案5.00  关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　总表决情况：

　　同意213,046,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9410%；反对125,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0590%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意38,800股，占出席会议的中小股东所持股份的23.5723%；反对125,800股，占出席会议的中小股东所持股份的76.4277%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所

　　2、律师姓名：刘卓昀、覃锦

　　3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2024年1月4日