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广西农投糖业集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:000911          证券简称:广农糖业          公告编号:2024-002

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席的情况

  1、会议召开情况

  (1)会议召开的时间:

  ①现场会议召开时间:2024年1月3日(星期三)15:30开始。

  ②网络投票时间:2024年1月3日(星期三)。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024年1月3日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2024年1月3日9:15-15:00期间的任意时间。

  (2)现场会议召开地点:广西南宁市青秀区厢竹大道30号7楼公司会议室。

  (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  (4)会议召集人:公司董事会。

  (5)会议主持人:董事长罗应平先生。

  (6)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

  2、股东及股东代理人出席情况:

  通过现场和网络投票的股东9人,代表股份213,172,281股,占上市公司总股份的53.2505%。

  其中:通过现场投票的股东2人,代表股份213,007,681股,占上市公司总股份的53.2094%。

  通过网络投票的股东7人,代表股份164,600股,占上市公司总股份的0.0411%。

  中小股东出席的总体情况:

  通过现场和网络投票的中小股东7人,代表股份164,600股,占上市公司总股份的0.0411%。

  其中:通过现场投票的中小股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

  通过网络投票的中小股东7人,代表股份164,600股,占上市公司总股份的0.0411%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况:

  (1)公司在任董事9人,出席8人,其中独立董事王彦沣以电话会议的形式参加,独立董事苏麟因公务原因请假;

  (2)公司在任监事5人,出席4人,其中监事会主席苗李因公务原因请假;

  (3)公司董事会秘书出席了会议;

  (4)见证律师出席了会议;

  (5)公司高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议表决情况

  1、提案的表决方式:采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

  2、提案的审议和表决情况

  提案1.00  关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议案

  总表决情况:

  同意213,045,581股,占出席会议所有股东所持股份的99.9406%;反对126,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0594%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意37,900股,占出席会议的中小股东所持股份的23.0255%;反对126,700股,占出席会议的中小股东所持股份的76.9745%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该提案获得表决通过。

  提案2.00  关于与控股股东广西农村投资集团有限公司2024年度日常关联交易预计的议案

  本议案属于关联事项,关联股东广西农村投资集团有限公司(持有公司股份153,052,709股)对本议案进行了回避表决。

  总表决情况:

  同意59,993,772股,占出席会议所有股东所持股份的99.7907%;反对125,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.2093%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意38,800股,占出席会议的中小股东所持股份的23.5723%;反对125,800股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4277%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该提案获得表决通过。

  提案3.00  关于与第二大股东南宁振宁资产经营有限责任公司2024年度日常关联交易预计的议案

  本议案属于关联事项,关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司(持有公司股份59,954,972股)对本议案进行了回避表决。

  总表决情况:

  同意153,091,509股,占出席会议所有股东所持股份的99.9179%;反对125,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0821%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意38,800股,占出席会议的中小股东所持股份的23.5723%;反对125,800股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4277%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该提案获得表决通过。

  提案4.00  关于修订公司《董事会议事规则》的议案

  总表决情况:

  同意213,046,481股,占出席会议所有股东所持股份的99.9410%;反对125,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意38,800股,占出席会议的中小股东所持股份的23.5723%;反对125,800股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4277%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该提案获得表决通过。

  提案5.00  关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

  总表决情况:

  同意213,046,481股,占出席会议所有股东所持股份的99.9410%;反对125,800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0590%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意38,800股,占出席会议的中小股东所持股份的23.5723%;反对125,800股,占出席会议的中小股东所持股份的76.4277%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  表决结果:该提案获得表决通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称:国浩律师(南宁)事务所

  2、律师姓名:刘卓昀、覃锦

  3、结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

  2、国浩律师(南宁)事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  

  广西农投糖业集团股份有限公司董事会

  2024年1月4日

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